南京银行：《南京银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

修订对照表（2021年度第二次）

修订依据《银行保险机构公司治理准则》	原有条款	修订后条款
《银行保险机构公司治理准则》	第一条 宗旨 为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。	第一条 宗旨 为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第四十九条 …… 有下列情形之一的，银行保险机构应当召开董事会临时会议： …… （三）两名以上独立董事提议时； ……	第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… （五）二分之一以上独立董事提议时； ……	第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… （五）二分之一以上且不少于两名独立董事提议时； ……
第五十条 …… 利润分配方案、薪酬方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案等重大事项不得采取书面传签方式表决，并且应当由三分之二以上董事表决通过。	第十七条会议表决 …… 特别重大的事项不得采取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事三分之二以上通过方可有效。	第十七条会议表决 …… 特别重大的事项不得采取通讯表决的形式，包括：利润分配方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、薪酬方案、资本补充方案、重大股权变动以及财务重组等重大事项，且必须经全体董事三分之二以上通过方可有效。

第四十四条 …… 董事会职权由董事会集体行使。公司法规定的董事会职权原则上不得授予董事长、董事、其他机构或个人行使。某些具体决策事项确有必要授权的，应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。	第二十一条 授权 董事会应当以决议的方式对其认为应当授权的事项进行授权。	第二十一条 授权 董事会应当以决议的方式对其认为应当授权的事项进行授权，授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。
第五十一条 董事会应当将现场会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时附加说明。会议记录保存期限为永久。	第三十一条 会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限为十年以上。	第三十一条 会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限为永久。