特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 转股情况：截至2021年12月31日，累计已有人民币730,000元南银转债转为
公司A股普通股，累计转股股数为72,274股，占南银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0007%。
? 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的南银转债金额为人
民币19,999,270,000元，占南银转债发行总量的比例为99.9964%.
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号文）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转债公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。
| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 临2022-001 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股，目前转股价格为人民币10.10元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日至2021年12月31日期间，累计共有人民币730,000元南银转债已转换为公司股票，累计转股数为72,274股，占南银转债转股前公司已发行股份总数的0.0007%。
截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币19,999,270,000元，占南银转债发行总额的99.9964%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年12月20日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2021年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 1,524,809,049 | - | 1,524,809,049 |
| 无限售条件流通股 | 8,482,207,924 | 72,274 | 8,482,280,198 |
| 总股本 | 10,007,016,973 | 72,274 | 10,007,089,247 |
四、其他
联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
联系传真：025-86775054
联系地址：江苏省南京市中山路288号
邮政编码：210008
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2022年1月4日