| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 临2022-065 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十二次会议，于2022年10月28日以现场方式在本公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件已于2022年10月18日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。会议应参加投票监事9人，实到参加投票监事9人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年第三季度报告》的议案
会议对本公司2022年第三季度报告发表书面意见如下：
1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于发放南银优1优先股股息的议案
本公司拟于2022年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会2022年10月28日