陕西黑猫 焦 化 股 份 有 限公 司
独 立 董 事 关 于 第 四属 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 相 关 议 案 的
事 前认 可意见
根据公司 《独 立董事 工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定 ,
公司重大关联交易 (公 司拟与关联人达成的总额高于 300万 元 ,或 高于公司最近
经 审计净资产值的 5%的 关联交易),应 由独 立董事认可后 ,提 交董事会审议 。基
于独立董事的职责 ,经 对公司第四届董事会第 二十二次会议相关议案进行尽职尽
责审阅,我 们认为 :
一 、《关于公司 2021年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》,基 于独立董
事的法定职责 ,经 对 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2怩 1年 度信贷融资预算及担保
安排方案 》进行尽职尽责审阅,我 们认为 ,控 股股东 、实际控制人及其家庭成员
等关联方为公司或公司子 公司提供关联担保 ,构 成关联交易,但 关联担保 己采取
有效的风险防范措施 ,担 保方系无偿 、无条件担保 ,公 司不需要提供反担保 ,也
不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务 ,不 会损害公司利益和中
小股东利益。
同意将 《关于公司 ⒛21年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交董事
会予以审议 。
二、 《关于公司增加 ⒛20年 度 日常关联交易的议案》,公 司 2020年 中煤 、煤
泥采购 、污水处理劳务提供 、焦炭产品销售等 日常关联交易,增 加预计关联交易
发生金额是为 了满足公司正常生产经 营需要 ,对 公司发展与股东利益是有利的。
实际执行的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则 ,不 影响公司
的市场独立地位 ,未 损害公司及其他股东 ,特 别是中小股东和非关联股东的利益 。
同意将 《关于增加 ⒛⒛ 年度 日常关联交易的议案 》提交公司董事会予以审议 。
三 、《关于公司增加 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》,为 了加快推进
项 目建设 ,子 公司内蒙古黑猫煤化 工有限公司向原参股公司韩城汇金物流贸易有
限公司项 目建设采购设各材料 (⒛ ⒛ 年 6月 公司 己完成汇金物流股权转让手续 ),
新增关联交易预计发生额 1亿 元 。实际采购时 ,内 蒙古黑猫提供详细 的计划清单 ,
汇金物流按项 目进度采取招议标竞价方式集中采购 。 内蒙古黑猫 向汇金物流采购
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项 目建设所需设备等物资 ,不 会对公司本期以及未来财务状况 、经营成果产生不
利影响 。该关联交易不会对公司的独立性产生重人不利影响 ,公 司对汇金物流不
会构成重大依赖 。
同意将 《关于公司增加 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董
事会予以审议 。
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独 立 鳌簿 〈签署 ):
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(本 页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董
事关于公司第 四属董事
会第二十二次会议相关议案的事前认可意见签署页 )
独立董事 (签 署 ):
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崔 丕江 :
陶树 生 :
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〈本页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有限公司独立鳌事关于公司笫四届鲞事
会第二十二次会议相关议案的事前认可意见签罾页)
独立蘧事 (签 署 ):
崔丕江 : 陶树生 :
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