中节能风力发电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议于2020年9月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年9月14日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票3票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《关于公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意公司使用本次非公开发行募集资金164,090.71万元用于置换公司预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会2020年9月15日