中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议于2021年1月4日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年1月6日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2021年1月7日在上交所网站上披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-004）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年1月7日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。