证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2020－084
宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年10月29日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4325会议室以现场结合电话方式召开了第五届董事会第六次会议，此次会议于2020年10月15日以书面方式通知了全体董事。
公司董事毛剑宏、宫黎明、江涛、石焕挺、盛永校、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博参加了本次会议。公司董事金星先生因事请假，书面委托公司董事江涛先生代为出席；公司独立董事赵永清先生因事请假，书面委托公司独立董事许永斌先生代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由毛剑宏主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2020年第三季度报告的议案（全文及摘要）》表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）
(二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同意公司股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名严俊先生为公司第五届董事会外部董事候选人，任期自公司2020年第四次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名潘士远先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2020年第四次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2020-086号公告）
(五) 审议通过《关于豁免公司控股股东避免同业竞争承诺的议案》公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为10票。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2020-087号公告）同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
(六) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2020年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2020年11月20日在宁波环球航运广场46楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会，审议公司第五届董事会第六次会议需要提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临2020-088号公告）表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
宁波舟山港股份有限公司董事会2020年10月30日
附件
严俊先生简历
严俊先生，出生于1968年2月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任上港集团党委副书记、董事、总裁。严俊先生1991年参加工作，2004年4月至2005年2月任上海联合国际船舶代理有限公司总经理、党支部书记，2005年2月至2006年9月任上港集箱外高桥码头分公司党总支书记、总经理，其间2004年12月起兼任上海港集装箱股份有限公司党委委员，2006年9月至2007年12月任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、书记、经理，期间于2007年5月至2007年9月参加上港集团高级管理人员出国（境）培训，2007年12月至2008年11月任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理，2008年11月至2010年3月任上港集团总裁助理，2010年3月至2014年5月先后任上港集团副总裁、党委委员、党委副书记、董事，自2014年5月起，严先生担任上港集团党委副书记、董事、总裁。严先生拥有上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位。严先生是高级经济师。
潘士远先生简历
潘士远先生，1973年10月出生，现任浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师，兼任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长。潘先生是教育部青年长江学者，国家百千万工程人才和“有突出贡献”中青年专家。潘先生于1993年8月参加工作，2003年8月浙江大学博士毕业后留校任教，2004年至2006年任北京大学中国经济研究中心博士后，2005年12月晋升副教授，2009年12月晋升教授。先后赴美国耶鲁大学、科罗拉多大学博尔德校区、英国诺丁汉大学、德国慕尼黑大学、法国图卢兹经济学院、日本庆应义塾大学、澳大利亚悉尼大学、加拿大多伦多大学等访问。已在International Economic Review等国外顶级刊物和国内权威刊物《经济研究》等发表论文40余篇。曾获浙江省哲学与社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖以及国家教学成果奖二等奖、宝钢优秀教师奖。