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山东出版董事会审计委员会2018年度履职情况报告 下载公告
公告日期:2019-04-13

山东出版传媒股份?限?司董???计委员?2018?度履职情况?告

山东出版传媒股份?限?司?以?简???司??第?届?第?届董???计委员?,?据中国证监???市?司治理准????海证券交易所?市?司董???计委员?运作指引???海证券交易所股票?市规??以及??司章程???司董???计委员?工作细??等?关规定,在2018?度认真?极地开展各?工作?现将?司董???计委员?2018?度的履职情况汇?如??

一?董???计委员?基本情况

?告期内,?司董???计委员?进行了换届改选,第?届董???计委员?委员共3?,??由2?独立董?王乐锦女士??燕女士及1?非独立董?迟?先生组成,?中?任?召集人?由???计专业背?的独立董?王乐锦女士担任?

王乐锦女士,毕业于山东农业大学,博士学历,现任?司独立董??历任山东农业银行学校?教?讲师,山东??学院讲师?副教授?教授,2011??今任山东?经大学?计学院教授?硕士研究生导师?2018?7??今,任?司独立董???告期内,兼任山东地矿股份?限?司独立董?,山东高?路桥集团股份?限?司独立董?,通裕重工股份?限?司独立董?, 山东联诚精密制?股份?限?司独立董??

?燕女士,毕业于?京大学,博士学历,任?司第?届董?

?独立董??历任?京大学讲师?副教授?2007??今,任?京大学法学院教授?博士生导师?2015?6??今,任?司独立董???告期内,兼任中国国旅股份?限?司独立董??众惠?产相?保险社?非?市?独立董??

迟?先生,毕业于聊城师范学院中文系,汉语言文学专业,本科学历,现任?司董??历任山东青??社记者,山东省委?传部?传处???副?任????任???副处级巡视员,山东省委?传部文明办副?任,山东省文明办综合处副处长?调研员,山东省文明办活??调处调研员?处长,山东省文明办副?任兼活??调处?副?任兼综合处处长,山东省委讲师团团长,2014?9?起?今任山东出版集团董??总编辑?党委副书记,2016?8??今任?司董??

??董???计委员? 2018 ??议召开情况

2018?度,?司董???计委员?召开了5次?议??议就?司提交的关于?司使用募集资金向全资子?司增资?使用募集资金置换预先投入募集资金投资?目自筹资金?使用闲置募集资金购买理?产品?使用部?闲置自?资金购买理?产品等议案进行了?议?对关于?司2017??度?告及?摘要?2017?度?务决算?告?2017 ?度募集资金???实际使用情况专??告?2017?度日常性关联交易执行情况?2018?度日常性关联交易预计情况?续聘瑞??计师?务所?特殊?通合????司2018?度?务?内部控制?计机构?2017?度内部控制评价?告??计?策变更??计部2017?度工作?告??计部2018??计计划等议案进行了?议?对关于?司2018?第一季度?告?

2018 ?半?度?告及?摘要?2018 ??半?募集资金???实际使用情况专??告??司2018?第?季度?告等议案进行了?议??计委委员对?述议案?议?,发表了?意意??

?议的召开程序?表决方式和通过的议案均符合相关法律法规?本?司章程和?计委员?工作细?的规定?

??董???计委员?2018?履职情况

?一?监督及评估外部?计机构工作

2018?3?31日,董???计委员?向董??提议续聘瑞??计师?务所?特殊?通合???以?简??瑞?所????司2018?度?务?告?计和内部控制?计机构??告期内,?司董???计委员?召开专门?议,?瑞?所就?司2017?度?务?内部控制?募集资金???使用等情况进行了充?沟通,对关键?计??提出建议及意??董???计委员?对瑞?所的独立性和专业性进行了评估,认?瑞?所符合外部?计机构的独立性和专业性要求,聘用瑞?所的?计费用适当,聘用条款合规,瑞?所在??司提供?计服务的过程中,勤勉尽?,遵循独立?????正的执业准?,?利完成了?计工作,较好的履行了?方规定的?任?义务?

???指导内部?计工作

?告期内,?司董???计委员?对2017?度?计工作总结及2018??计计划等进行了?阅,督促?司内部?计计划的实施,并指导?司内部?计部门的?效运作?在?阅?司的内部?计工作时,未发现内部?计工作?在重大问题的情况,内部?计工作?实?效?

????阅?司?务?告并发表意??告期内,?司董???计委员?对?司?务?告进行了?阅, 重点关注了?司?务?告的重大?计和?计问题,认??司?务?告的编制符合企业?计准?及相关规定,并已作出适当披露,?司?务?告真实?准确?完整,???正地?映了?司的经营状况?经营成果及现金流量,??在导?无法出?标准无保留意??计?告的???

?四????司关联交易??并发表意??告期内,?司董???计委员?严格按照监管机构的法律法规及?司章程相关要求,对?司的日常经营过程中发生的关联交易的必要性???性以及交易价格是否?允?合理,是否损害?司及股东利益等方面依照程序进行了????司董???计委员?认?,?司关联交易遵循了????正??开的市场?原?,并依据相关监管法规要求履行?议及披露程序,??在违规情形,未损害?司股东尤?是中小股东利益?

?五?评估?司内部控制的?效性?告期内,?司董???计委员?评估了?司内部控制制度设计的??性,?阅了?司2017?度内部控制评价?告,就?司内部控制??司管理层??计部进行沟通,以?断完善内控制度??司董???计委员?认?,?司已形成?效的内部控制体系,保证了?司经营活?正常进行,?司内部控制实际运作情况符合中国证监??关?市?司治理规范的要求?

????调?司管理层?内部?计部门及相关部门?外部?计机构的沟通

?告期内,?司董???计委员?在听取多方意??,?极?调?司管理层?内部?计部门?外部?计机构的沟通??计委员?就???计?关????务所进行了深入沟通,对管理层关注的?司内部控制?关联交易等重大??进行?阅和沟通,提高?计工作质量和工作效率?

四?总体评价

?告期内,?司董???计委员?依据相关法规以及?司相关规定,恪尽职守?尽职尽?地履行了相应职?,?效发挥监督?查作用?2019?,?司董???计委员?将继续本着?慎?尽职?勤勉的原?,利用专业知识?极发挥专业作用,?董??科学决策提供依据,?实维??司及全体股东的共?利益?

山东出版传媒股份?限?司董???计委员?

王乐锦 迟? ?燕

2019?3?26日


  附件:公告原文
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