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山东出版2018年度独立董事述职报告 下载公告
公告日期:2019-04-13

山东出版传媒股份?限?司2018?度独立董?述职?告

2018?1??7?,徐向艺?胡元木??燕任山东出版传媒股份?限?司?简???司??第?届董??独立董??2018?7?,?司董???行了换届,?司股东大?选?产生了第?届董??独立董??燕?钟耕深?王乐锦?2018?,?司第?届董???位独立董??第?届董???位独立董?均?格按照??司法??证?法?????司治理准???关于在???司建立独立董??度的指导意????海证?交易所???司董?选任?行?指引?????司独立董?履职指引?等法律?法规?规范性文?及??司章程?和??司独立董?工作?度?的规定,忠实?勤勉地履行职?,?力于维??司全体股东尤?是中小股东的合法权益?现将2018?度?司独立董?履行职?的情况?告如??

一?独立董?的?本情况

?一??告期内独立董??本情况

?告期内,?司第?届董??8?董?中3??独立董?,???徐向艺?胡元木??燕,?司第?届董??8?董?中3??独立董?,????燕?钟耕深?王乐锦,均占董?人数的??之一以???司第?届和第?届董??均?设战略?投资?员?,提??薪酬?考??员?,?计?员?3个?门?员?,

?中提??薪酬?考??员?和?计?员?独立董?占多数,?任?员均由独立董?担任?

2018?6?,?司董???行了换届工作?由于原任2?独立董?已?任?届,?据?关规定无法续任?经?司股东大?选?,?司第?届董??选?3?独立董?,????燕女士?钟耕深先生?王乐锦女士?独立董???来自法律?管理???领域的?家,?工作履历??业背?以及兼职情况,及???司的独立性均符合法律法规要求?

作??司的独立董?,?们拥?良好的?业资质及能力,并在所从?的?业领域?累了丰富的经验,任职资格?独立性均符合中国证监?相关要求?第?届董????独立董?个人履历??业背??兼职情况如??

徐向艺先生,?业于山东大学,博士学历,任?司第?届董??独立董??历任山东大学经济系?经济学院?管理学院教师?副教授?副院长,山东大学教?处处长?教授,山东大学管理学院院长?教授?2012?6??2018?7?23日,任?司独立董???告期内,兼任海信科龙电器股份?限?司独立董??山东鲁亿通智能电器股份?限?司独立董??恒通物流股份?限?司独立董??山东天力能源股份?限?司?新?板?独立董??山东国?资产投资?股?限?司?非???外部董??山东航空股份?限?司独立董??

胡元木先生,?业于天津?经大学,博士学历,任?司第?届董??独立董??历任山东?经大学教师,山东?经大学?计学教授?博士生导师?2012?6??2018?7?23日,任?

司独立董???告期内,兼任山东省再担保集团股份?限?司?非???独立董??山东钢铁股份?限?司独立董??浪潮集团?限?司?非???外部董??山东航空股份?限?司独立董??

?燕女士,?业于?京大学,博士学历,任?司第?届董??独立董??历任?京大学讲师?副教授?2007??今,任?京大学法学院教授?博士生导师?2015?6??今,任?司独立董???告期内,兼任中国国旅股份?限?司独立董???惠?产相互保险社?非???独立董??

第?届董????独立董?个人履历??业背??兼职情况如??

?燕女士,???

钟耕深先生,?业于南开大学,博士学历,现任?司独立董??历任山东大学经济学院及管理学院副教授?2003?3??2005?7?在浪潮集团从?博士?工作?现任山东大学管理学院教授,中国企业管理研究?常?理?,中国人民银行山东企业资信评级?家?员??员,山东省?较管理研究?秘书长?2018?7??今,任?司独立董???告期内,兼任海信科龙电器股份?限?司独立董??山东沂水农?商业银行股份?限?司独立董??

王乐锦女士,?业于山东农业大学,博士学历,现任?司独立董??历任山东农业银行学校?教?讲师,山东??学院讲师?副教授?教授,2011??今任山东?经大学?计学院教授?硕士研究生导师?2018?7??今,任?司独立董???告期内,兼任山东地矿股份?限?司独立董?,山东高?路桥集团股份?

限?司独立董?,通裕?工股份?限?司独立董?, 山东联诚精密??股份?限?司独立董??

???是否?在影响独立性的情况说明作??司独立董?,?们及直系亲属??要社?关系?在?司及?属企业任职??直接或间接持??司已发行股份??是?司前十?股东??在直接或间接持??司已发行股份5%或5%以?的股东单位任职,?在?司前五?股东单位任职,?向?司或??属企业提供???法律?管理咨询??术咨询等服?,?从?司及??要股东或?利害关系的机构和人员?得额外的??予披露的?他利益?综?所述,?们的履职符合中国证监???海证?交易所对独立董?独立性的规定,?们作??司独立董?候选人时的声明??诺?项?发生??,??在影响独立性的情况?

???参???的情况2018?11?,?燕参?了?海证?交易所独立董??续???

??独立董??度履职概况?一?出席?司股东大?及董??情况?司2018?共召开4次股东大?及12次董??????们本着忠实勤勉的态度,出席股东大?,董????前认真?阅相关???料,了解???项的?关情况,??认真???司董??各项?案,?投反对票或?权票,并对利润?配方案?关联交易??司对外担保额度?聘任高管?续聘?计师??所及内部??评??告等?项发表独立意?,独立?????慎地行使表决权?

?们认?,?告期内?司股东大??董??的召集?召开????表决均符合法定要求?

1.2018?度出席股东大?情况?

独立董???本?度应参???次数亲自出席??次数?托出席??次数缺席次数
徐向艺3300
胡元木3300
? 燕4202
钟耕深1100
王乐锦1100

2.2018?度出席董??情况?

独立董???本?度应参???次数亲自出席??次数以通?表决方式参?次数?托出席??次数缺席次数
徐向艺66000
胡元木66000
? 燕1211610
钟耕深66000
王乐锦66200

???现场考察情况

?告期内,作??司独立董?,?们持续关注?司的运营情况,对?司?行了多次现场考察?一是充?利用参??司股东大??董??及董???门?员???的机?,??司董??经营管理层及相关人员?行充?沟通,?点对?司的?关日常经营状况??大?项?内?运行及董??决?执行情况?行考察??是运用?们在?司治理????法律等领域的?业特长和经验,在?司董???董???门??召开前,通过电话或邮?等方式,对董??相关???项,??司董??高级管理人员?董??秘

书及相关工作人员?行沟通交流,??司规范运作提出建设性意?和建??

??????司配合独立董?工作的情况2018?,?司?极配合?们的工作,董???经营管理层?董??秘书和证?法律部相关人员??们保持了良好的沟通和交流,??们履职提供了完备的条?和支持,在董??及董???门?员???召开前及时向?们发???通知??案及相关???料,保证了?们充?的知情权,??们较好地履行职???了条?,?时管理层也能?极广泛地向?们征求相关建?和意?,??任何?预?们行使职权的情形?

??独立董??度履职?点关注?项的情况2018?,?们对董??各项?案?行了认真??,并对涉及关联交易?聘用?计师??所??司对外担保额度?利润?配方案?内部??评??告等?大?项出?独立意?共计17份?在出?独立意?过程中,?们坚持???独立???的原?,从?利?司的持续经营和长?发展,维?股东利益的角度出发,??到?司?要股东和?他??司?在利害关系的单位?个人的影响,?实保证全体股东尤?是中小股东合法权益??侵害?

?一?关联交易情况?司第?届董??第?十四次??,对?司2017?度日常性关联交易执行情况?2018?度日常性关联交易预计情况?行了????司第?届董???位独立董?认?,?述关联交易是?司日常经营管理活?的组?部?,?利于保证?司的?常运营,关联交易?格????允?合理,符合?司和全体股东的最大利

益,没?损害?司及中小股东的合法权益,关联交易表决程序符合相关法律法规及??司章程?的规定?

???对外担保及资金占用情况?司?格执行了法律法规???司章程???司对外担保管理?度的相关规定?

?司第?届董??第?十四次????通过了?关于?司2018?度对全资子?司及授权全资子?司提供担保额度的?案?,并提交?司2017?度股东大???通过??司第?届董???位独立董?本着规范运作?实?求是的原?,对?司的担保情况?行了?慎查验??司第?届董???位独立董?认?,?司?2家全资子?司山东省印?物资?限?司和山东省出版对外贸易?限?司以及山东省出版对外贸易?限?司对?全资?司2018?度银行融资?银行?兑汇票等融资业?提供一般保证或?带保证担保,是?了满足?司生产经营所需资金的融资担保需要,符合?司可持续发展的要求,也符合?司和全体股东的合法权益,没?发现侵害中小股东利益的行?和情况?相关??程序符合??司法???司章程?及??司对外担保管理?度?的相关规定?

截?2018??,?司?股股东及?关联方??在资金占用问题??告期内,?司??在??股股东及?关联方提供担保的情况?

???募集资金的使用情况

?告期内,?司能够?格按照相关法律法规?规范性文?及??司章程?的?关规定???使用及管理募集资金,并及时?

真实?准确?完整地对募集资金使用相关信息?行了披露,??在募集资金管理?规的情况?截?2018?12?31日,?司募集资金实?使用情况?募集资金投向一?,??在?规使用的情形?

?四?董?提?以及薪酬情况1.?告期内,?司对董???员的提??表决?聘任程序符合?司章程的规定,?发现所聘任的人员?在?符合??司法?等相关规定的情况?

2.?告期内,?司董??对?关于?司2017?度总经理绩效薪酬的?案??行了??,第?届董???位独立董?认??司2017?度总经理绩效薪酬是结合?司实?经营情况以及所处行业的薪酬水?而?定的,符合?关法律法规???司章程?以及?司相关规定,表决程序合法,??在损害?司及股东利益的情形?

3.?告期内,?司董??对?关于聘任郭海涛先生??司总经理的?案??关于聘任?司高级管理人员的?案??行了??,?司第?届董???位独立董?经过认真?阅相关文?,认?郭海涛先生及陈?先生?王长春先生?宫杰先生?薛??女士?范波先生?韩明红女士等?司高级管理人员的教育背??工作经历符合相关任职要求,?备履行职?所必须的经营管理经验和业??长,??在法律法规?规范性文?规定的?得担任高级管理人员的情形,也??在被中国证监?确定??场禁入者或者禁入尚?解除的情形,?属于被证?交易所?????当人选?满??的人员??中薛??女士已?得?海证?交易所颁发的董??秘

书资格证书,?备担任?司董??秘书的?业知识和工作经历,???在??司法???司章程?和???规??中规定的?得担任董??秘书的情形,?在?司???关于聘任?司高级管理人员的?案?的董????召开之前,?董??秘书任职资格已经?海证?交易所??无???聘任郭海涛先生??司总经理及聘任陈?先生?王长春先生?宫杰先生?薛??女士?范波先生?韩明红女士等?司高级管理人员的程序符合??司法?等相关法律法规和??司章程???董????规??的规定,没?损害中小股东的利益,合法?效?

?五?聘任?计师??所情况?告期内,?司聘任瑞华?计师??所?特殊?通合????司提供内??计服?,期间?发生更换内??计服?机构的情形?经?查,瑞华?计师??所?特殊?通合????证?从业资格,?备?项?计服?的?业能力,能够满足?司2018?度???内部???计工作的要求?该?项经过?司董???计?员?的??,表决程序合法?合规,??在损害?司及股东,尤?是中小股东利益的情形?

???现金?红及?他投资者回?情况?告期内,?司第?届董??第?十四次????通过了?关于?司2017度利润?配方案的?案?,并提交?司2017?度股东大???通过??司?据股东大?决?对股东?行了现金?红,充?考虑了?司的实?情况以及全体股东的利益,?利于?司持续健康发展,??在损害?司及股东,尤?是中小股东利益的情形??配方案符合?司的实?情况,?利于?司持续健康

发展,?定及??程序符合相关规定?

?七??司及股东?诺履行情况?告期内,?司及相关股东?发生?反?诺的情况????信息披露的执行情况2018?度,?司按照?证?法?????司信息披露管理办法???海证?交易所股票??规??及?司?信息披露管理?度?的规定,在?海证?交易所网站及指定媒体共发?临时?告55项??司第?届董???位独立董??第?届董???位独立董?对?司2018?第?届董??及第?届董??履职期间信息披露情况?行了监督,认??司的信息披露工作能够?格执行法律法规?真实?准确?完整???地履行信息披露义?,保?了股东?债权人及?他利益相关人??获得?司信息的权利?

?九?内部??的执行情况?司在原?内部???度体系的?础?,在运行中?断完善,在?司日常经营活?中能够得到较好执行,对?司各项业?的健康运行及经营风险的??提供了保障?

?司第?届董???位独立董?和第?届董???位独立董?认?,?司各项内部???度符合国家?关法律?法规和?司?度的要求,?司内部???点活?按?司内部??各项?度的规定?行,?司已经建立健全对子?司?关联交易??大投资?对外担保?信息披露等方面的内部??相关?度,保证了?司经营管理工作的?常?行?

?告期内,?司??在内部??设计或执行方面的?大和?要缺陷?

?十?董???门?员?的运作情况?告期内,?司董??共召开了1次战略?投资?员??门??,5次提??薪酬?考??员??门??,5次?计?员??门????司第?届董??的??独立董?及第?届董??的??独立董??据董??战略?投资?员?,提??薪酬?考??员?,?计?员?等?个?门及?员?工作细?,出席了相应的2018?董???门?员???并?????案,独立?????慎地行使表决权,以认真负??勤勉诚信的态度忠实履行各自职?,?董??决策发挥了应?作用?

四?总体评?和建?2018?,?们?格按照??司法??证?法?和?关于在???司建立独立董??度的指导意??等法律法规,以及??司章程???司独立董?工作?度?等?度,本着???????慎的原?,认真履行独立董?职?,?实维?了?司和股东尤?是中小股东的合法权益?

2018?,?司??们履行职?给予了大力支持并提供了必要的条?,对??们感到满意,在?深表感谢?在新的一??,?司第?届董???位独立董?将继续本着对所?股东尤?是中小股东负?的态度,忠实?勤勉地履行独立董?职?,?一??强??司董???监??和经营管理层之间的沟通?交流,充?发挥?业作用,???司治理结构的完善???,促??司规范运作和持续健康发展?


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