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山东出版独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2019-04-13

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山东出版传媒股份有限?司独立董?关于第?届董??第?次?定期??议

相关?项的?前认?意?

?据中?证券监督管理委员??关于?市?司建立独立董?制度的指引意????海证券交易?股票?市规则?等法律法规以及?山东出版传媒股份有限?司章程???司?独立董?工作细则?的有关规定,?们作为山东出版传媒股份有限?司的独立董?,本着????????的原则,在认真?阅?司第?届董??第?次?定期??议相关议案和材料的基础?,对相关?项?行了认真的?前?查,并发表?前认?意?如?:

一??关于?司2018?度日常性关联交易执行情况?2019?度日常性关联交易预计情况的议案?的?前认?意?

?们作为?司的独立董?,对?关于?司2018?度日常性关联交易执行情况?2019?度日常性关联交易预计情况的议案?以及?司提供的相关材料?行了认真的?阅,一致认为?述关联交易符合?司实际情况,均属于?司日常经营活动,没有?背??开???????的市场交易原则,?们同意将?述关联交易?项提交?司董???议?

???关于续聘瑞华?计师?务??特殊普通合??为?司2019?度财务?内部控制?计机构的议案?的?前认?意?

鉴于瑞华?计师?务??特殊普通合??已?续多?为?司提供?计服务,对?司经营情况及财务状况较为了解,在为?司提供?计服务工作中,恪尽职守,遵循独立??????的执业准则,较好地完?了

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?计工作,出?的?计报告能???真实地反映?司的财务状况和经营?果?因?,?们同意?司继续聘请瑞华?计师?务??特殊普通合??为?司2019?度财务和内部控制?计机构,并同意将该?项提交?司董???议?

???关于山东新华书店集团有限?司烟?开发区分?司拟收购山东新昕资产管理经营有限?司烟?开发区泰山路网点?产暨关联交易的议案??关于山东新华书店集团有限?司长岛分?司拟收购山东新昕资产管理经营有限?司长岛鹊咀路营业网点?产暨关联交易的议案??关于山东新华书店集团有限?司惠民分?司拟收购山东新昕资产管理经营有限?司惠民孙武书城综合楼?产暨关联交易的议案??关于山东新华书店集团有限?司东?分?司拟收购山东新昕资产管理经营有限?司东?西山路?书大厦?产暨关联交易的议案??关于山东新华书店集团有限?司莒南分?司拟收购山东新昕资产管理经营有限?司莒南新华文化广场?产暨关联交易的议案?的?前认?意?

作为?司的独立董?,?们对新华书店分?司收购新昕资产?司及新昕资产?司?属子?司5处?产的交易?项?行了?前??,在认真查阅项目?行性报告等相关材料的基础?,经研究讨论认为该5笔关联交易?以避免因租赁关联方?产产生的日常性关联交易,有利于?司扩展多元化业态空间,符合?司的长?发展?在定价政策和定价依据?均遵循了?开????? ?的原则,交易??合理,价格?允,未有损害?司及?他股东特?是中小股东利益的行为,也??影响?司的独立性??司?关联方之间的关联交易均履行了必要的法定批准程序,?们同意将该5项议案提交?司董???议?

?以?无?文?


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