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山东出版传媒股份有限?第届董第次定期议相关项
独立董独立意?书
?据中?证监督管理委员关于??建立独立董度的指引意?海证交易?股票?规则等法律法规以及山东出版传媒股份有限?章程简??章程?独立董工作细则的有关规定，?们作山东出版传媒股份有限?的独立董，本着???正的原则，在认真?阅?第届董第次定期议 相关议案和材料的基础，对相关项 ?行了认真??，并发表独立意?如
一关于???策?更的议案的独立意?本次??策?更是?据??部新颁?及修?的?准则和通知要求?行的相应?更，?更后的??策符合规定，对?经营情况产生影响，?在损害?及全体股东，特是中小股东利益的情形?议决策程序符合相关法律法规和?章程的规定同意本次???策?更
关于?2018?度利润分配方案的议案的独立意??2018?度利润分配方案充分考虑了?的实际情况以及全体股东的利益，有利于?持续健康发展，?在损害?及股东，尤是中小股东利益的情形分配方案符合?的实际情况，有利于?持续健康发展，定及?议程序符合相关规定，?们同意?本次利润分配方案，并同意将该项提交?股东大?议
关于?使用部分闲置自有资金购买理?产品的议案的
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独立意?
?在确保资金安全操作合规合法保证正常生产经营?影响的前提，使用部分闲置自有资金?行委托理?，有利于提高?资金的使用效率，提高?资金的管理收益，影响?正常经营活动，?在损害?及股东，尤是中小股东利益的情形?们一?同意?使用超过人民?120,000万元的闲置自有资金购买银行理?产品，使用期限自股东大?议通过之日起?一次?度股东大召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金?以滚动使用，并同意将该项提交?股东大?议
四关于?使用闲置募集资金购买理?产品的议案的独立意?
本次使用闲置募集资金购买理?产品 的操作程序和?议 表决程序符合相关法律法规及规范性文的规定，合法有效投资理?产品范围严格?在安全性高流动性好符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理?产品，符合中?证监??监管指引第2?——??募集资金管理和使用的监管要求海证交易???募集资金管理办法2013?修?及?募集资金管理度的相关规定，?们认投资风险??
本次使用闲置募集资金购买理?产品 ，将有利于提高闲 置募集资金的现金管理收益，影响?营业?的正常发展，影响募集资金投资?划正常?行，?在?相改?募集资金用途的行，损害?及全体股东，特是中小股东的利益?们同意?使用超过人民?160,000万元的闲置募集资金购买理?产品，并同意将该项提交?股东大?议
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五关于? 2018 ?度募集资金??实际使用情况项报告的议案的独立意?
?2018?度募集资金??使用遵照了募集资金投资项目?划安排，符合中?证监督管理委员??监管指引第 2 ?——??募集资金管理和使用的监管要求和海证交易???募集资金管理办法等有关规定，对募集资金?行了户?储和项使用，?在?相改?募集资金用途和损害股东利益的情况，也?在?规使用募集资金的情形?已披露的相关信息真实准确完整及时地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义??们同意?2018?度募集资金??实际使用情况项报告
关于?2018?度日常性关联交易执行情况2019?度日常性关联交易预?情况的议案的独立意?
? 2018?度发生的日常性关联交易2019?度日常性关联交易预?情况均符合?实际情况，是?日常经营管理活动的组?部分，有利于保证?的正常运营， 相关预?额度是?据?日常生产经营过程的实际交易情况提前?行合理预测，定??允合理?在损害?及股东，尤是中小股东利益的情形董表决关联交易项时有利害关系的关联董?行了回避，表决程序符合相关法律法规和?章程的规定 ?们 同意?2018?度日常性关联交易执行情况2019?度日常性关联交易预?情况，并同意将该项提交?股东大?议
七关于?2019?度对全资子?及授权全资子?提供担保额度的议案的独立意?
?2家全资子?山东省印物资有限?山东省出版对外
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?易有限?及山东出版对外?易有限?的2家全资子?山东高志出版?际?易有限?富纤林纸香港有限?2019?度拟申请的包括但限于信用证开证银行承兑汇票?易融资保函担保等共?27.40亿元的一般保证或?带保证担保，是了满足?生产经营?需资金的融资担保需要，符合??持续发展的要求，也符合?和全体股东的合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行和情况相关?议程序符合?法?章程及?对外担保管理度的相关规定
?们同意关于?2019?度对全资子?及授权全资子?提供担保额度的议案，并同意提请股东大?议并授权?总经理体负?金融机构签?相关担保?议并同意将该项提交?股东大?议
关于续聘瑞??师??特殊普通合?2019?度??内部???机构的议案的独立意?
经?查，瑞??师??特殊普通合有证从业资格，备项??服?的业能力，能够满足?2019?度??内部???工作的要求保障?外部??工作?续有效??，?们同意?续聘瑞??师??特殊普通合?2019?度??和内部???机构，?度?????用260万元，内部????用50万元合?310万元该项已经过???委员的??，表决程序合法合规，?在损害?及股东，尤是中小股东利益的情形并同意将该项提交?股东大?议
九关于?独立董2019?度津贴方案的议案的独立意?
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?独立董2019?度津贴方案符合海证交易?股票?规则关于??建立独立董度的指导意?及?章程的相关规定，结合?经营规模等实际情况并参照行业薪酬水?，程序合法合规，符合?长?发展的需要，?在损害?及股东 ，尤是中小股东利益的情形?们同意关于?独立董2019?度津贴方案的议案，并同意将该项提交?股东大?议
十关于?2018?度内部?评报告的议案的独立意?
?通过?强内部?体系建设，建立了较完备的内部?体系，并得到有效执行?的内部?体系在合理保障?经营管理合法合规资产安全??报告及相关信息真实完整，提高?经营效率促??发展战略实施等方面发挥了?极作用，?各项经营风险得到有效的防范管??内部?评报告真实??地反映了?内部?体系建设及运行情况，?们同意?2018?度内部?评报告
十一关于山东新?书店集团有限?烟?开发区分?拟收购山东新昕资产管理经营有限?烟?开发区泰山路网点?产暨关联交易的议案关于山东新?书店集团有限?长岛分?拟收购山东新昕资产管理经营有限?长岛鹊咀路营业网点?产暨关联交易的议案关于山东新?书店集团有限?惠民分?拟收购山东新昕资产管理经营有限?惠民?武书城综合楼?产暨关联交易的议案关于山东新?书店集团有限?东?分?拟收购山东新昕资产管理经营有限?东?西山路?书大厦?产暨关联交易的议案关于山东新?书店集团有限?莒南分?拟收购山东新昕资产管理经营有限?
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莒南新?文化广场?产暨关联交易的议案的独立意?
新?书店分?收购新昕资产?及新昕资产??属子?5处?产，是了满足日常经营需求，符合?的长?发展该5项议案构?关联交易，关联董在表决时均?行了回避，?议和表决程序均符合?法证法海证交易?股票?规则等有关法律法规及?章程的相关规定关联交易定均遵循了开?正的原则，?在损害?全体股东，特是中小投资者利益的情形?们同意新?书店分?收购新昕资产?及新昕资产??属子?5处?产的关联交易项
以无正文