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山东出版第三届董事会第八次(定期)会议相关事项独立董事独立意见书 下载公告
公告日期:2019-04-13

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山东出版传媒股份有限??第?届董??第?次?定期??议相关?项

独立董?独立意?书

?据中?证?监督管理委员??关于????建立独立董??度的指引意????海证?交易?股票??规则?等法律法规以及?山东出版传媒股份有限??章程??简?????章程???????独立董?工作细则?的有关规定,?们作?山东出版传媒股份有限??的独立董?,本着???????正的原则,在认真?阅??第?届董??第?次?定期??议 相关议案和材料的基础?,对相关?项 ?行了认真??,并发表独立意?如??

一??关于?????策?更的议案?的独立意?本次???策?更是?据??部新颁?及修?的??准则和通知要求?行的相应?更,?更后的???策符合规定,??对??经营情况产生影响,??在损害??及全体股东,特?是中小股东利益的情形??议决策程序符合相关法律法规和???章程?的规定?同意本次?????策?更?

???关于??2018?度利润分配方案的议案?的独立意???2018?度利润分配方案充分考虑了??的实际情况以及全体股东的利益,有利于??持续健康发展,??在损害??及股东,尤?是中小股东利益的情形?分配方案符合??的实际情况,有利于??持续健康发展,?定及?议程序符合相关规定,?们同意??本次利润分配方案,并同意将该?项提交??股东大??议?

???关于??使用部分闲置自有资金购买理?产品的议案?的

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独立意?

??在确保资金安全?操作合规合法?保证正常生产经营??影响的前提?,使用部分闲置自有资金?行委托理?,有利于提高??资金的使用效率,提高??资金的管理收益,??影响??正常经营活动,??在损害??及股东,尤?是中小股东利益的情形??们一?同意??使用?超过人民?120,000万元的闲置自有资金购买银行理?产品,使用期限自股东大??议通过之日起??一次?度股东大?召开之日内有效,在授权的额度和有效期内资金?以滚动使用,并同意将该?项提交??股东大??议?

四??关于??使用闲置募集资金购买理?产品的议案?的独立意?

本次使用闲置募集资金购买理?产品 的操作程序和?议 表决程序符合相关法律?法规及规范性文?的规定,合法有效?投资理?产品范围严格??在安全性高?流动性好?符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理?产品,符合中?证监??????监管指引第2?——????募集资金管理和使用的监管要求???海证?交易?????募集资金管理办法?2013?修???及???募集资金管理?度?的相关规定,?们认?投资风险???

本次使用闲置募集资金购买理?产品 ,将有利于提高闲 置募集资金的现金管理收益,?影响???营业?的正常发展,?影响募集资金投资?划正常?行,??在?相改?募集资金用途的行?,??损害??及全体股东,特?是中小股东的利益??们同意??使用?超过人民?160,000万元的闲置募集资金购买理?产品,并同意将该?项提交??股东大??议?

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五??关于?? 2018 ?度募集资金???实际使用情况?项报告的议案?的独立意?

??2018?度募集资金???使用遵照了募集资金投资项目?划安排,符合中?证?监督管理委员??????监管指引第 2 ?——????募集资金管理和使用的监管要求?和??海证?交易?????募集资金管理办法?等有关规定,对募集资金?行了?户?储和?项使用,??在?相改?募集资金用途和损害股东利益的情况,也??在?规使用募集资金的情形???已披露的相关信息真实?准确?完整?及时地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义???们同意??2018?度募集资金???实际使用情况?项报告?

???关于??2018?度日常性关联交易执行情况?2019?度日常性关联交易预?情况的议案?的独立意?

?? 2018?度发生的日常性关联交易?2019?度日常性关联交易预?情况均符合??实际情况,是??日常经营管理活动的组?部分,有利于保证??的正常运营, 相关预?额度是?据??日常生产经营过程的实际交易情况提前?行合理预测,定?????允?合理???在损害??及股东,尤?是中小股东利益的情形?董??表决关联交易?项时有利害关系的关联董??行了回避,表决程序符合相关法律?法规和???章程?的规定 ??们 同意??2018?度日常性关联交易执行情况?2019?度日常性关联交易预?情况,并同意将该?项提交??股东大??议?

七??关于??2019?度对全资子??及授权全资子??提供担保额度的议案?的独立意?

??2家全资子??山东省印?物资有限???山东省出版对外

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?易有限??及山东出版对外?易有限??的2家全资子??山东高志出版?际?易有限???富纤林纸香港有限??2019?度拟申请的包括但?限于信用证开证?银行承兑汇票??易融资?保函担保等共?27.40亿元的一般保证或?带保证担保,是?了满足??生产经营?需资金的融资担保需要,符合???持续发展的要求,也符合??和全体股东的合法权益,没有发现侵害中小股东利益的行?和情况?相关?议程序符合???法????章程?及???对外担保管理?度?的相关规定?

?们同意?关于??2019?度对全资子??及授权全资子??提供担保额度的议案?,并同意提请股东大??议并授权??总经理?体负??金融机构签?相关担保?议?并同意将该?项提交??股东大??议?

???关于续聘瑞???师????特殊普通合?????2019?度???内部????机构的议案?的独立意?

经?查,瑞???师????特殊普通合???有证?从业资格,?备?项??服?的?业能力,能够满足??2019?度???内部????工作的要求??保障??外部??工作?续?有效??,?们同意??续聘瑞???师????特殊普通合?????2019?度??和内部????机构,?度?????用?260万元,内部?????用?50万元?合??310万元?该?项已经过????委员?的??,表决程序合法?合规,??在损害??及股东,尤?是中小股东利益的情形?并同意将该?项提交??股东大??议?

九??关于??独立董?2019?度津贴方案的议案?的独立意?

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??独立董?2019?度津贴方案符合??海证?交易?股票??规则??关于????建立独立董??度的指导意??及???章程?的相关规定,结合??经营规模等实际情况并参照行业薪酬水?,程序合法?合规,符合??长?发展的需要,??在损害??及股东 ,尤?是中小股东利益的情形??们同意?关于??独立董?2019?度津贴方案的议案?,并同意将该?项提交??股东大??议?

十??关于??2018?度内部??评?报告的议案?的独立意?

??通过?强内部??体系建设,建立了较?完备的内部??体系,并得到有效执行???的内部??体系在合理保障??经营管理合法合规?资产安全???报告及相关信息真实完整,提高??经营效率?促???发展战略实施等方面发挥了?极作用,??各项经营风险得到有效的防范?管????内部??评?报告真实???地反映了??内部??体系建设及运行情况,?们同意??2018?度内部??评?报告?

十一??关于山东新?书店集团有限??烟?开发区分??拟收购山东新昕资产管理经营有限??烟?开发区泰山路网点?产暨关联交易的议案??关于山东新?书店集团有限??长岛分??拟收购山东新昕资产管理经营有限??长岛鹊咀路营业网点?产暨关联交易的议案??关于山东新?书店集团有限??惠民分??拟收购山东新昕资产管理经营有限??惠民?武书城综合楼?产暨关联交易的议案??关于山东新?书店集团有限??东?分??拟收购山东新昕资产管理经营有限??东?西山路?书大厦?产暨关联交易的议案??关于山东新?书店集团有限??莒南分??拟收购山东新昕资产管理经营有限??

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莒南新?文化广场?产暨关联交易的议案?的独立意?

新?书店分??收购新昕资产??及新昕资产???属子??5处?产,是?了满足日常经营需求,符合??的长?发展?该5项议案构?关联交易,关联董?在表决时均?行了回避,??议和表决程序均符合???法??证?法???海证?交易?股票??规则?等有关法律?法规及???章程?的相关规定?关联交易定?均遵循了?开?????正的原则,??在损害??全体股东,特?是中小投资者利益的情形??们同意新?书店分??收购新昕资产??及新昕资产???属子??5处?产的关联交易?项?

?以?无正文?


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