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山东出版2018年年度股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-24
                                           山东出版传媒股份 限           2018      度股东大 之法律意见书
                                 国浩律师          济南          务所
          关于山东出版传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会之
                                          法律意见书
致:山东出版传媒股份有限公司
      国浩律师          济南           所 以     简称 本所               接      山东出版传媒股份
限           以     简称 山东出版 或                       的委托,指派本所律师林泽若明
张灵君        以    简称       本所律师         出席山东出版 2018                  度股东大       以
简称      本次股东大               ,并出       本法律意见书
            出     本法律意见书,本所律师出席了本次股东大                        ,并依据 中华人民
共和国             法    以     简称             法              中华人民共和国证券法                以
     简称         证券法                              股东大    规则                 海证券交易所
          股东大        网络投票实施细则               律师         所从         证券法律业     管理办
法           律师        所证券法律业           执业规则       试行           等法律 法规和规范性
文件及           山东出版传媒股份         限       章程        以     简称               章程          ,
按照律师行业            认的业     标准 道德规范和勤勉尽职精神,查阅了本所律师认
     出   本法律意见书所必须查阅的文件,对                      本次股东大           的召集和召开程
序 出席           议人员的资格 表决方式 表决程序的合法性                             效性进行了认真
     查
                 已向本所保证      已提供了本所律师认               作     出     本法律意见书所必
需的材料,所提供的原始材料                  副本      复印件等材料              口头证言均符合真实
准确        完整的要求,         关副本     复印件等材料         原始材料一致
      本法律意见书仅按照               关法律    法规和规范性文件的规定,对本次股东大
 的召集 召开程序是否符合法律法规及规范性文件                                     章程   召集人资格
                                           山东出版传媒股份 限        2018     度股东大 之法律意见书
出席        议人员的资格是否合法           效      议的表决程序 表决结果是否合法                   效发
表法律意见           对议案所表述的          实或数据的真实性及准确性发表意见
      本所律师       意将本法律意见书作                  本次股东大            告材料,随        他资料
一起向社            众披露
      本所律师就本次股东大            的     关    宜谨出         法律意见如
       一     本次股东大会的召集           召开程序
            一     本次股东大       系由          2019        4     11 日召开的第         届董      第
     次 定期         议作出决议召集召开                  董        已于 2019      4       13 日在
海证券报           中国证券报         证券时报           证券日报 及         海证券交易所网站
刊登了 山东出版传媒股份               限        关于召开 2018              度股东大       的通知        以
     简称        股东大   通知
        述通知       告载明了本次股东大            的    议召集人 现场          议召开时间 地点
股权登记日 表决方式 网络投票时间                         议出席对象          议审议       项及参        现
场    议的登记办法等           项,并按照 股东大              规则 的要求对本次股东大              拟审
议的议题         项进行了充分披露
      本所律师认          ,   述   议通知        告的发出时间        内容和方式符合                法
等    关法律       法规和规范性文件和                   章程      的规定
                 经本所律师      查,      据     股东大       通知 ,本次股东大          采     现场
议及网络投票相结合的方式进行                      中
      1 采用        海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票                     台的投票时间
股 东 大           召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 2019                            5          23 日
                                    山东出版传媒股份 限        2018   度股东大 之法律意见书
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票                    台的投票时间    股东大
  召开当日即 2019        5      23 日的 9:15-15:00
     2 本次股东大        现场    议于 2019      5      23 日   午 9 30 时在山东省济南
       中区英雄山路 189       山东出版传媒股份         限       4楼    议室召开
            本次股东大       召开的实际时间     地点      网络投票的时间        股东大
通知        告内容一致
     本次股东大      现场     议由董     长张志华先生        持,完成了全部     议议程
       经   查,本所律师认       ,本次股东大       的召集      召开程序符合           法
等     关法律    法规和规范性文件及             章程      的规定
            本次股东大会召集人         出席本次股东大会人员的资格
       1 本次股东大      的召集人          董       ,召集人资格符合法律 法规及
  章程      的规定
     2      据       制作的股东签到册,并经本所律师对出席本次股东大                现场
议的股东及股东代理人提交之身份证明资料                      提供的中国证券登记结算        限
  任         海分      以电子数据方式传来            截     到 2019   5    16 日     股东
  册等资料进行       查,出席本次股东大         现场      议的股东及股东代表人 10 人,
代表股份 1,729,435,617 股,占              总股本的 82.87%
     3      据   证所信息网络       限      提供的统计数据并经             查确认,通过
  海证券交易所交易系统投票          台参     网络投票的股东 20 人,代表股份 37,227,
068 股,占        总股本的 1.78%
                                              山东出版传媒股份 限        2018     度股东大 之法律意见书
          4         部分董           部分监     和本所律师出席了本次股东大               ,全体高级管
     理人员            董      办    室相关人员列席了本次股东大
          经验证,本所律师认           ,本次股东大         召集人及出席          本次股东大       人员
     的资格均符合              法 等     关法律 法规和规范性文件及                     章程 的规定
          三    本次股东大会的表决程序及表决结果
          1    经本所律师验证,本次股东大                 审议的    项       议召开的     告中所列明
     的   议审议       项一致
          2    本次股东大       就     议通知中列明的议案进行了审议,采                  现场投票和网
     络投票相结合的方式就审议的议案投票表决 在现场投票全部结束                             ,本次股东
     大   按           章程      股东大       议    规则 规定的程序由股东代表及监              进行计
     票和监票,并统计了投票的表决结果 当场                         了表决结果        证所信息网络
     限       提供了网络投票的表决权数和统计数 本次股东大                       投票表决结束       ,
       合并统计了现场和网络投票的表决结果
          3    本次股东大       投票表决结束         ,       合并统计了现场投票和网络投票的
     表决结果      参       本次股东大       投票表决的股东        股东代表及委托代理人共计 30
     人,代表股份 1,766,662,685 股,占                    总股本的 84.65%
          4     据本所律师验证,本次股东大                 表决通过了 12 项议案,对议案的表决
     结果如
                                             赞成                        反对                  弃权
序              议案                                                            占比                    占比
                                      票数          占比 %          票数                   票数
                                                                                  %                       %
            关于     2018
 1          度董    工作        1,766,541,285       99.9931        118,400      0.0067     3,000      0.0002
          报告的议案
                                 山东出版传媒股份 限   2018     度股东大 之法律意见书
       关于     2018
2      度监    工作    1,766,541,285   99.9931    118,400     0.0067    3,000     0.0002
     报告的议案
       关于    2018
3      度独立董 述     1,766,541,285   99.9931    118,400     0.0067    3,000     0.0002
     职报告的议案
       关于     2018
4        度报告及      1,766,590,885   99.9959    68,800      0.0038    3,000     0.0003
     摘要的议案
       关于     2018
5      度     决算报   1,766,590,885   99.9959    68,800      0.0038    3,000     0.0003
     告的议案
       关于    2018
       度利润分配方    1,766,590,885   99.9959    68,800      0.0038    3,000     0.0003
6    案的议案
     中小股东表决结
     果                 130,932,165    99.9452    68,800      0.0525    3,000     0.0023
       关于    使用
     部分闲置自 资     1,766,541,285   99.9931    118,400     0.0067    3,000     0.0002
     金购买理 产品
7
     的议案
     中小股东表决结
     果                 130,882,565    99.9073    118,400     0.0904    3,000     0.0023
        关于   使用
     闲置募集资金购    1,766,541,285   99.9931    118,400     0.0067    3,000     0.0002
     买理 产品的议
8
     案
     中小股东表决结
     果                 130,882,565    99.9073    118,400     0.0904    3,000     0.0023
       关于    2018
       度日常性关联     130,932,165    99.9452    68,800      0.0525    3,000     0.0023
     交易执行情况
     2019 度日常性
9
     关联交易预计情
     况的议案
     中小股东表决结
     果                 130,932,165    99.9452    68,800      0.0525    3,000     0.0023
       关于    2019
       度对全资子      1,766,590,885   99.9959    68,800      0.0038    3,000     0.0003
10     及授权全资子
         提供担保额
     度的议案
                                          山东出版传媒股份 限     2018     度股东大 之法律意见书
        关于续聘瑞华
        计师    所 特         1,766,541,285    99.9931      68,800       0.0038   52,600     0.0031
      殊普通合
11
        2019 度
        内部控制审计
      机构的议案
        关于    2019
        度独立董 津           1,766,528,285    99.9923      131,400      0.0074    3,000     0.0003
12    贴方案的议案
      中小股东表决结
      果                       130,869,565     99.8974      131,400      0.1003    3,000     0.0023
           述第 6-9 12 项议案属于影响中小股东利益的重大                  项,对中小股东表决
 单独计票 第 9 项议案涉及关联交易,参                 关联股东山东出版集团         限        山
 东出版投资            限     已申明关联关系并回避表决
           鉴于    述       实,本所律师认       述表决程序及表决结果符合               法 等
     关法律 法规和规范性文件及                   章程 的规定 本次股东大            的普通议案
 经参      表决的股东所持表决权的             分之一以      意,均获得      效通过,本次     议
 无特      决议议案
        四   本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案
        五   结论意见
      综     所述,本所律师认           ,山东出版本次股东大         的召集 召开程序符合法
 律 行政法规 规范性文件和                      章程 的规定 出席          议人员的资格 召集
 人资格合法             效 出席本次股东大        的股东没       提出新议案 表决程序和表决
 结果合法         效
      本法律意见书            本   份


  附件:公告原文
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