山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至2019年8月19日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2019年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集，由副董事长王次忠先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事6名，董事长张志华先生、董事迟云先生因工作原因未能出席会议，张志华先生书面授权委托副董事长王次忠先生代为表决、迟云先生书面授权委托董事郭海涛先生代为表决，独立董事刘燕女士、钟耕深先生以电话参会方式出席会议，公司全体监事和高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号2019-022）。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2. 审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2019-023）。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月31日