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山东出版第三届监事会第十一次(定期)会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-31

山东出版传媒股份有限公司第三届监事会第十一次(定期)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次(定期)会议于2020年8月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2020年8月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事4名,实际出席监事4名,公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2020-021)。

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2020年8月31日


  附件:公告原文
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