证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-026
宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年5月28日以书面传签的方式召开，会议通知于2024年5月23日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2024年6月12日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼
会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的各项议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年5月29日