中信建投证券股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况中信建投证券股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年10月15日发出书面通知，于2018年10月30日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况（一）《关于公司2018年第三季度报告的议案》表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.csc108.com.cn）。
（二）《关于成立机构业务部的议案》表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事会批准
公司成立机构业务部，面向机构客户提供全方位的机构业务销售与投融资服务。
（三）《关于设立互联网证券分公司的议案》表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事会批准
公司在符合监管要求的前提下设立一家互联网证券分公司，加快线上综合金融服
务转型。
（四）《关于公司基本管理制度的议案》表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。董事会通过了《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度。
三、上网公告附件《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2018年10月30日