太平洋证券股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2021年8月16日发出召开第四十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2021年8月26日召开第四届董事会第四十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:
一、2021年半年度报告及摘要
(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、关于修改《对外担保管理制度》议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日