证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2021-023
江苏恒立液压股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,045,039,034 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 80.0575 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐进先生、独立董事方攸同先生因公未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票
条件的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,036,041,174 | 99.1389 | 8,997,860 | 0.8611 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,046,274 | 99.0437 | 9,992,760 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,130,679 | 99.0518 | 9,908,355 | 0.9482 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,130,679 | 99.0518 | 9,908,355 | 0.9482 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,040,119,543 | 99.5292 | 4,919,491 | 0.4708 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,035,045,874 | 99.0437 | 9,993,160 | 0.9563 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,036,163,068 | 99.1506 | 8,875,966 | 0.8494 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《江苏恒立液压股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 136,317,533 | 93.8080 | 8,997,860 | 6.1920 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 135,322,633 | 93.1233 | 9,992,760 | 6.8767 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 上市地点 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 募集资金用途 | 135,407,038 | 93.1814 | 9,908,355 | 6.8186 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 135,407,038 | 93.1814 | 9,908,355 | 6.8186 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《江苏恒立液压股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 140,395,902 | 96.6146 | 4,919,491 | 3.3854 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | 135,322,233 | 93.1231 | 9,993,160 | 6.8769 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《江苏恒立液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 136,439,427 | 93.8919 | 8,875,966 | 6.1081 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：阚赢、崔洋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏恒立液压股份有限公司
2021年9月17日