证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-032
北京昊华能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2 号 公司办公楼三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,102,854 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.3420 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席9人，董事周晓东、王照虎和焦安山以及独立董事张一弛因其他公务，均无法出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事赵方程、罗志耕和高宇因其他公务，均无法出席本次会议；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、 董事会秘书谷中和出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 796,102,854 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关志生 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
| 2.02 | 张 伟 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
| 2.03 | 于福国 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
| 2.04 | 谷中和 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
| 2.05 | 周晓东 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
| 2.06 | 许汇海 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
| 2.07 | 耿云虹 | 952,339,669 | 119.6252 | 是 |
| 2.08 | 李长立 | 773,783,309 | 97.1963 | 是 |
3、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 彭苏萍 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 朱大旗 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
| 3.03 | 张一弛 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
| 3.04 | 穆林娟 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
| 3.05 | 汪昌云 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
4、 关于选举公司第六届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 斯萍君 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 李 刚 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
| 4.03 | 杨庆功 | 796,102,854 | 100.0000 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案； | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案； | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 关志生 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 张 伟 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 于福国 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 谷中和 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 周晓东 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 许汇海 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 耿云虹 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 李长立 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案； | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 彭苏萍 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 朱大旗 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 张一弛 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 穆林娟 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 汪昌云 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.00 | 关于选举公司第六届监事会监事 | - | - | - | - | - | - |
| 的议案。 | |||||||
| 4.01 | 斯萍君 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 李 刚 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 杨庆功 | 672,914 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修改<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过；公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；公司第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》；上述议案的具体内容，已于2019年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
特别决议议案：议案一。
对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三及议案四。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市陆通联合律师事务所
律师：薛振源、胡冰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京昊华能源股份有限公司
2019年9月17日