北京昊华能源股份有限公司2011年年度报告

北京昊华能源股份有限公司
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    2011 年年度报告
                                         北京昊华能源股份有限公司 2011 年年度报告
                          目        录
一、   重要提示
二、   公司基本情况
三、   会计数据和业务数据摘要
四、   股本变动及公东情况
五、   董事、监事和高级管理人员
六、   公司治理结构
七、   股东大会情况介绍
八、   董事会报告
九、   监事会报告
十、   重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
                                                                   北京昊华能源股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
  未出席董事姓名      未出席董事职务             未出席董事的说明                        被委托人姓名
      王 峰                 董事       外出，且未授权其他董事代为出席和表决
(三) 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
  公司负责人姓名                                                                      耿养谋
  主管会计工作负责人姓名                                                              韩玉和
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                                  马淑春
公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
(七) 关于万利矿区铜匠川铁路专用线土地使用权证尚未取得的问题。
     关于募集资金项目土地使用权证尚未取得的问题：公司募集资金投资项目之一万利矿区铜匠川铁路专用线项目，
由出让方式改为以划拨方式取得土地使用权，2010 年相关征地工作已经完成，有关请示文件已报至鄂尔多斯市人民政
府。伊金霍洛旗国土资源局于 2010 年 7 月 21 日出具伊国土资发[2010]295 号《用地审查报告》，东胜区国土资源局
于 2010 年 9 月 25 日出具东国土土字[2010]498 号《用地审查报告》，认为该铁路专用线项目符合国家供地政策，同
意采取划拨方式供地，并将上述文件报送鄂尔多斯市国土资源局。由于内蒙古自治区用地指标紧张，该铁路专用线项
目用地尚需等待取得内蒙古自治区用地指标，方可办理土地证。公司办理土地使用权证不存在法律障碍，但时间上存
在一定不确定性，公司承诺将尽快办理土地使用权证。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                      北京昊华能源股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                                  昊华能源
 公司的法定英文名称                                      BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD
 公司法定代表人                                          耿养谋
(二) 联系人和联系方式
                                              董事会秘书                            证券事务代表
 姓名                            关杰                                     薛志宏
 联系地址                        北京市门头沟区新桥南大街 2 号            北京市门头沟区新桥南大街 2 号
 电话                            01069839412
 传真                            01069839412
 电子信箱                        [e-mail]                          [e-mail]
(三) 基本情况简介
 注册地址                                                北京市门头沟区新桥南大街 2 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                                北京市门头沟区新桥南大街 2 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                      www.bjhhny.com
 电子信箱                                                [e-mail]
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                              中国证券报 上海证券报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                  www.sse.com.cn
                                                                                 北京昊华能源股份有限公司 2011 年年度报告
    公司年度报告备置地点                                            公司证券部
   (五)公司股票简况
                                                          公司股票简况
          股票种类            股票上市交易所                股票简称                  股票代码               变更前股票简称
    A股                     上海证券交易所            昊华能源
   (六) 其他有关资料
    公司首次注册登记日期                    2002 年 12 月 31 日
    公司首次注册登记地点                    北京市门头沟区新桥南大街 2 号
    公司变更注册登记日期                    2011 年 9 月 21 日
    公司变更注册登记地点                    北京
    企业法人营业执照注册号
    税务登记号码
    组织机构代码                            74613224－5
    公司聘请的会计师事务所名称              利安达会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址          北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室
                                                 2011 年 7 月，根据公司 2010 年度股东大会关于 2010 年度利润分配的决议，
    公司其他基本情况                        公司每 10 股送 12.0264 股派 7 元（含税）。利润分配完成后，公司总股本增至
                                            999,998,560 股。
   三、会计数据和业务数据摘要
   (一) 主要会计数据
                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                     项目                                                         金额
    营业利润