中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2021年10月25日以电子邮件的方式发出。本次会议于2021年10月29日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，李大进先生因公务委托段洪义先生出席本次会议。本次会议由董事长宋志勇主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2021年第三季度报告的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。
批准公司2021年第三季度报告（含财务报告），详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2021年第三季度报告》。
（二）关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交易框架协议及申请2022-2024年年度交易上限的议案
批准与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交易框
架协议并确定2022-2024年年度交易上限，具体情况如下：
1. 与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
2. 与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
3. 与中国航空集团有限公司签署《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
4. 与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
5. 与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。
在审议上述议案时关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生及
薛亚松先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事批准公司与中
国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交易框架协议》《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》及《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》，公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》（以下合称“本
次交易”），同时批准了前述协议项下各年度交易金额上限。
本决议案须提交公司股东大会，并由非关联（连）股东审议批准。本次交易详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》。
（三）关于公司“十四五”发展规划纲要的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）关于提议召开临时股东大会的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。同意召开公司2021年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二一年十月二十九日