证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2021-062
中国化学工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年10月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年10月12日 9点30分召开地点:北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年10月12日至2021年10月12日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ |
2 | 关于公司与关联方国化租赁预计2021年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案 | √ |
第四届董事会第二十四次会议审议通过了议案1和议案2,相关公告已于2021年9月22日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:中国化学工程集团有限公司、中化学建设投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 601117 | 中国化学 | 2021/9/30 |
信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年10月11日)。
(二)登记时间:
2021年10月9日至10月11日 (工作日)上午 9:00-11:30 及下午1:00到4:30。
(三)登记地点:
北京市东直门内大街2号 中国化学工程大厦706室董事会办公室。
六、 其他事项
(一)会议联系方式:
通讯地址:北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦706室
联系部门:董事会办公室
联系电话:010-59765652
联 系 人:朱祝华
传真:010-59765659
邮政编码:100007
(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
2021年9月22日附件1:授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书中国化学工程股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | |||
2 | 关于公司与关联方国化租赁预计2021年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案 |