中国化学工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2021年9月14日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2021年9月19日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司非公开发行人民币普通股1,176,470,588股A股已完成并于2021年9月6日完成相关股份变更登记，公司总股本由4,933,000,000股变为6,109,470,588股，注册资本也相应由4,933,000,000元增加至6,109,470,588元。
董事会同意根据上述情况修改公司章程相关条款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
董事会同意公司使用募集资金人民币8,832,490,581.98元置换预先投入的自筹资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
董事会同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币10亿元，在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月，并授权公司总会计师在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于公司子公司与关联方国化租赁预计2021年下半年融资租赁业务额度所涉关联交易事项的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二一年九月二十一日