重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日以短信、电话及邮件形式发出通知，以通讯表决（书面传签）方式召开第三届董事会第三十五次会议，截至2019年12月9日已收到9名董事书面表决票并形成有效决议。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
（二）审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年12月10日