江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第二十一次会议于2020年4月22日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年4月10日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事15人，部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2019年度董事会工作报告
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2019年年度报告及摘要
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年年度报告》和《常熟银行2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、2020年第一季度报告
同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年第一季度报告》。
四、2019年度财务决算和2020年度财务预算方案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、2019年度利润分配预案
同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年年度利润分配预案公告》（2020-006）。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。本议案尚需提交股东大会审议。
六、2020年度资本充足率管理计划
同意15票，反对0票，弃权0票。
七、2019年度关联交易专项报告
同意15票，反对0票，弃权0票。
八、部分关联方2020年度日常关联交易预计额度
同意7票，反对0票，弃权0票。（关联董事赵海慧、孟施何、杨玉光、王春华、朱勤保、季俊华、戴叙明、徐惠春回避表决）
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的公告》（2020-005）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、2020年度风险偏好陈述书
同意15票，反对0票，弃权0票。
十、2020年度监管指标分层预警方案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、修订《风险管理政策》
同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、2019年度董事、高级管理人员薪酬方案
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的2019年度董事、高级管理人员薪酬方案。
同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、2020年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、2019年度内部控制评价报告
同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年度内部控制评价报告》。
十五、2019年度社会责任报告
同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2019年度社会责任报告》。
十六、2020-2022年股东回报规划
同意15票，反对0票，弃权0票。独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的《2020-2022年股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月22日