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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
工业富联2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-20

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-033

富士康工业互联网股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑

大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)17,754,118,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)89.46626

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决,由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议;公司高级管理人员傅富明、王自强列

席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度董事会工作报

告》的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,754,115,95399.999992,2000.0000100.00000

2、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度监事会工作报

告》的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,754,115,95399.999992,2000.0000100.00000

3、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年年度报告》及摘

要的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,754,115,95399.999992,2000.0000100.00000

4、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度财务决算报告》

的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,754,115,95399.999992,2000.0000100.00000

5、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度利润分配预案》

的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,754,108,65399.999959,5000.0000500.00000

6、 议案名称:关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019 年度会计师事务

所的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,754,098,15399.9998920,0000.0001100.00000

7、 议案名称:关于富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度日常关联交易预

计的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股1,052,410,25899.999792,2000.0002100.00000

8、 议案名称:关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,745,459,41699.951238,634,9370.0486423,8000.00013

9、 议案名称:关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》

的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,743,903,79799.942479,750,8560.05492463,5000.00261

10、 议案名称:关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》

的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股17,743,903,99799.942479,750,8560.05492463,3000.00261

(二) 现金分红分段表决情况

同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东15,195,937,931100.0000000.0000000.00000
持股1%-5%普通股股东1,769,871,847100.0000000.0000000.00000
持股1%以下普通股股东788,298,87599.998799,5000.0012100.00000
其中:市值50万以下普通股股东22,154,75899.957149,5000.0428600.00000
市值50万以上普通股股东766,144,117100.0000000.0000000.00000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018年度利润分配预案》的议案2,558,170,72299.999639,5000.0003700.00000
6关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019 年度会计师事务所的议案2,558,160,22299.9992220,0000.0007800.00000
7关于富士康1,052,410,25899.999792,2000.0002100.00000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-7、9、10项议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东大会第8项议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

关联股东Ambit Microsystems(Cayman)Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、ArgyleHoldings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy EnterprisesLimited、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited等对本次股东大会第7项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:苏峥、从群基

2、 律师见证结论意见:

金杜认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

富士康工业互联网股份有限公司

2019年5月20日


  附件:公告原文
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