| 证券代码：601138 | 证券简称：工业富联 | 公告编号：临2020-056号 |
富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月3日以书面形式发出会议通知，于2020年9月11日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过了下列议案：
一、 关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件、部分预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）部分预留授予股票期权第一个行权期行权条件和部分预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就：本次符合行权条件的股票期权行权人数为70人，行权数量为70,520份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为352人，解除限售数量为2,031,585股。独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予第一个行权期行权条件及解除限售条件成就的公告》（编号：临2020-058号）。
二、 关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规及公司股权激励计划的有关规定，部分激励对象因个人原因已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定注销17名激励对象已获授但尚未行权的股票期权200,380份，同时回购注销84名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,427,240股，回购价格为激励对象在不同授予日所对应的授予价格，其中：曾祥辉、张亚洲等67名激励对象的回购价格为6.03元/股，柴智元、罗超等17名激励对象回购价格为5.901元/股。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2020-059号）。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日