证券代码:601138
证券代码:601138 | 证券简称:工业富联 | 公告编号:临2023-019号 |
富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)涉及结项、调整、变更及延期,具体请详见“二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况”、“三、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因”、“四、本次部分募投项目终止的情况及原因”、“五、本次新增募投项目的具体情况”。
? 本次募投项目调整、变更及延期不构成关联交易。
? 本次募投项目调整、变更及延期尚需提交公司股东大会审议。
富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》,现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况概述
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]815号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,969,530,023股,每股发行价格为人民币13.77元,募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元,扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后,募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元,上述资金已于2018年5月30日到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了
审验,并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定,存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用情况
截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 实施主体 |
工业互联网平台构建 | 1 | 工业互联网平台建置项目 | 133,534 | 133,500 | 26,435 | -107,065 | 深圳富桂 |
2 | 工业互联网平台建置项目 | 13,081 | 13,000 | 10,216 | -2,784 | 南宁富桂 | |
3 | 工业互联网平台建置项目 | 67,942 | 67,900 | 43,886 | -24,014 | 富联天津 | |
云计算及高效能运算平台 | 4 | 新世代高效能运算平台研发中心项目 | 100,538 | 419 | 419 | - | 深圳富桂 |
高效运算数据中心 | 5 | 高效运算数据中心建置项目 | 121,572 | 121,500 | 9,882 | -111,618 | 深圳富桂 |
通信网络及云服务设备 | 6 | 网络通讯设备产业化技改项目 | 184,900 | 184,900 | 147,520 | -37,380 | 深圳富桂 |
7 | 网络通讯设备产业化设备更新项目 | 53,132 | 53,100 | 85,687 | -19,313 | 南宁富桂 | |
8 | 网络通讯设备产业化(二)设备更新项目 | 51,929 | 51,900 | 南宁富桂 | |||
9 | 云计算设备产业化技改项目 | 197,513 | 197,381 | 133,513 | -63,868 | 富联天津 | |
10 | 智能工厂改造项目 | 17,400 | 17,400 | 4,411 | -12,989 | 富联杭州 | |
11 | 智能工厂改造项目 | 20,000 | 20,000 | 504 | -19,496 | 富联海宁 | |
5G及物联网互联互通解决方 案 | 12 | 新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目 | - | - | - | - | 深圳富华科 |
项目分
类
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 实施主体 |
智能制造新技术研发应用 | 13 | 高端手机精密机构件智能制造扩建项目 | 350,769 | 323,900 | 327,040 | 3,140 | 深圳裕展 |
14 | 高端手机精密机构件无人工厂扩建项目 | 160,000 | 134,700 | 135,722 | 1,022 | 郑州富泰华 | |
智能制造产业升级 | 15 | 高端手机机构件升级改造智能制造项目 | 180,000 | 173,400 | 173,717 | 317 | 河南裕展 |
16 | 高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目 | 110,942 | 100,000 | 105,538 | 5,538 | 河南裕展 | |
17 | 智能手机精密机构零组件自动化技改项目 | 114,417 | 110,000 | 112,544 | 2,544 | 富联济源 | |
18 | 智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目 | 106,811 | 96,500 | 99,532 | 3,032 | 晋城富泰华 | |
19 | 智能手机精密机构件升级改造项目 | 101,150 | 100,000 | 105,004 | 5,004 | 富联山西 | |
20 | 智能电子产品机构件智能制造项目 | ||||||
智能制造产能扩建 | 21 | 高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目 | 60,000 | 60,000 | 60,888 | 888 | 富联鹤壁 |
22 | 数字移动通讯设备机构件智能制造项目 | 47,000 | 40,300 | 41,894 | 1,594 | 富联武汉 | |
23 | 5G高端智能手机机构件智能制造项目 | 39,800 | 39,800 | 40,300 | 500 | 富联兰考 | |
智能制造新技术研发中心项目 | 24 | 5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目 | 417,200 | 417,200 | 364,764 | -52,436 | 深圳裕展 |
25 | 基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用 | 50,000 | 50,000 | - | -50,000 | 深圳智造谷 | |
下世代通讯产 | 26 | 下世代通讯产品研发中心项目 | 132,400 | 132,400 | 54,140 | -78,260 | 深圳富桂 |
项目分类
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 实施主体 |
品研发中心项目 | |||||||
补充营运资金 | 27 | 补充营运资金 | 32,444 | 32,444 | 33,519 | 1,075 | 工业富联 |
合计 | 2,864,474 | 2,671,644 | 2,117,075 | -554,569 | - |
二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
(一)部分募投项目结项情况
单位:万元
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 项目计划 |
工业互联网平台构建 | 1 | 工业互联网平台建置项目(南宁富桂) | 13,000 | 10,216 | -2,784 | 结项 |
智能制造 新技术研 发应用 | 2 | 高端手机精密机构件智能制造扩建项目(深圳裕展) | 323,900 | 327,040 | 3,140 | 结项 |
3 | 高端手机精密机构件无人工厂扩建项目(富联郑州) | 134,700 | 135,722 | 1,022 | 结项 | |
智能制造 产业升级 | 4 | 高端手机机构件升级改造智能制造项目(河南裕展) | 173,400 | 173,717 | 317 | 结项 |
5 | 高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目(河南裕展) | 100,000 | 105,538 | 5,538 | 结项 | |
6 | 智能手机精密机构零组件自动化技改项目(富联济源) | 110,000 | 112,544 | 2,544 | 结项 | |
7 | 智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目(富联晋城) | 96,500 | 99,532 | 3,032 | 结项 | |
8 | 智能手机精密机构件升级改造项目(富联山西) | 100,000 | 105,004 | 5,004 | 结项 | |
9 | 智能电子产品机构件智能制造项目(富联山 |
项目分类
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 项目计划 |
西) | ||||||
智能制造产能扩建 | 10 | 高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目(富联鹤壁) | 60,000 | 60,888 | 888 | 结项 |
11 | 数字移动通讯设备机构件智能制造项目(富联武汉) | 40,300 | 41,894 | 1,594 | 结项 | |
12 | 5G高端智能手机机构件智能制造项目(富联兰考) | 39,800 | 40,300 | 500 | 结项 | |
合计 | 1,191,600 | 1,212,395 | 20,795 |
注1:上述募投项目累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金存放期间产生的利息收入投入所致。
截至2022年12月31日,工业互联网平台建置项目(南宁富桂)等12个募投项目已按计划实施完毕,达到预定可使用状态,满足结项条件,公司拟对上述项目进行结项。
(二)募集资金节余的主要原因及使用计划
“工业互联网平台建置项目(南宁富桂)”募集资金投资金额为13,000万元,截至2022年12月31日,已累计投入募集资金10,216万元,节余募集资金金额为2,784万元。该项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则,审慎地使用募集资金,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金。
为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需求,公司拟将“工业互联网平台建置项目(南宁富桂)”节余募集资金2,784万元(具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的优化调整,有利于公司发挥主营业务领域的优势,提高公司资金使用效率,符合公司实际经营发展需要,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因
公司根据原募投项目实际实施的内外部情况,为顺应行业发展趋势和技术迭代要求,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,对募投项目进行逐一检视,调整项目投资总额或投入明细,并结合实际情况调整项目建设期,具体如下:
(一)工业互联网平台建置项目(富联天津)
1、募投项目调整及延期的具体情况
工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据,通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化,将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等,进而分享到工业应用平台,实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化,全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。项目预算调整情况如下:
单位:万元
项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入总额 | 项目计划 |
工业互联网平台建置项目 | 富联天津 | 67,942 | 67,900 | 43,886 | 延期至2024年12月 |
调整后项目具体投资金额如下表所示:
单位:万元
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额 | |
富联天津 | 1 | 设备购置和安装 | 9,140 |
2 | 软件采购 | 10,095 | |
3 | 设备改造与租赁 | 5,379 | |
4 | 研发费用 | 42,810 | |
5 | 销售与管理费用 | 518 | |
小计 | 67,942 |
上述项目预计不直接产生经济效益,但可通过生产管理虚拟化和可视化,能够实现人员的科学安排,减少重复作业,降低人力和时间成本;另一方面,实现现有资源的优化配置,从而加大在创新开发上的投入,提升在行业内的竞争力。
2、募投项目延期的原因
鉴于项目在建设实施过程中,工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化,同时国内国际形势也发生了较大的变化,尤其是受新型冠状病毒感染的疫情在全球多
个国家和地区蔓延,对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响,造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟,项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目的布局,提升研发应用水平,确保项目顺利实施,达到预期效益,拟将“工业互联网平台建置项目(富联天津)”建设期延期两年,项目实施主体及实施地点不变。
(二)高效运算数据中心
1、募投项目调整及延期的具体情况
高效运算数据中心项目将为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施,达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。项目具体情况如下:
单位:万元
项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 调整后总投资额 | 调整后拟使用募集资金金额 | 项目计划 |
高效运算数据中心建置项目 | 深圳富桂 | 121,572 | 121,500 | 89,572 | 89,500 | 延期至2024年12月;调减3.20亿 |
调整后项目具体投资金额如下表所示:
单位:万元
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额 | |
深圳富联富桂 | 1 | 设备 | 60,676 |
2 | 设备及机房租赁 | 3,505 | |
3 | 软件采购 | 2,170 | |
4 | 管理、销售及研发费用 | 14,817 | |
5 | 系统平台开发 | 3,951 | |
6 | 专利申请及维护费用 | 4,453 | |
小计 | 89,572 |
本项目计划投入数据中心开发和建设,不直接产生效益,但在项目建成后,公司能够利用工业大数据处理、分析和决策,全面建设智能工厂,在全生产线范围内实现自动化,提高信息处理能力,提升生产效率,降低经营和管理成本。
2、募投项目调整及延期的原因
高效运算数据中心建置项目旨在进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级,为公司提供工业互联网发展的基础设施。因相关设备更新换代较快,为
使募集资金科学合理使用,公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整,造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟,项目整体进度未达预期。本次拟将该项目建设期延期两年。由于该项目所需要的设备多以进口为主,少数为国内采购,考虑到项目采购延迟以及便于更好地采购设备,公司拟使用自有资金通过海外账户直接采购部分设备。所以调减该项目使用募投资金3.2亿元,调减资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。
(三)通信网络及云服务设备
1、募投项目调整及延期的具体情况
通信网络及云服务设备项目旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入,从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、富联天津分别实施,拟对项目预算进行如下调整:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入总额 | 项目计划 |
1 | 网络通讯设备产业化技改项目 | 深圳富桂 | 184,900 | 184,900 | 147,520 | 延期至2023年12月 |
2 | 网络通讯设备产业化设备更新项目 | 南宁富桂 | 53,132 | 105,000 | 85,687 | 延期至2023年12月 |
3 | 网络通讯设备产业化(二)设备更新项目 | 南宁富桂 | 51,929 | 延期至2023年12月 | ||
4 | 云计算设备产业化技改项目 | 富联天津 | 197,513 | 197,381 | 133,513 | 延期至2024年12月 |
5 | 智能工厂改造项目 | 富联杭州 | 17,400 | 17,400 | 4,411 | 延期至2025年12月 |
6 | 智能工厂改造项目 | 富联海宁 | 20,000 | 20,000 | 504 | 延期至2025年12月 |
调整后各项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示:
单位:万元
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额 | 内部 收益率 | |
深圳富桂 | 1 | 设备购置和安装 | 91,200 | 41.80% |
2 | 工程建设其他费用 | 7,700 |
实施主体
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额 | 内部 收益率 | |
3 | 流动资金 | 40,000 | ||
4 | 研发费用 | 46,000 | ||
小计 | 184,900 | |||
南宁富桂 | 1 | 设备购置和安装 | 62,630 | 28.40% |
2 | 厂房改造、工程建设其他费用 | 2,151 | ||
3 | 研发费用 | 40,240 | ||
小计 | 105,021 | |||
富联天津 | 1 | 设备购置和安装 | 138,347 | 15.59% |
2 | 厂房改造、装修和配套工程 | 9,587 | ||
3 | 工程建设其他费用 | 3,966 | ||
4 | 预备费 | 3,997 | ||
5 | 流动资金 | 41,616 | ||
小计 | 197,513 | |||
富联杭州 | 1 | 设备购置和安装 | 7,500 | 18.00% |
2 | 工程建设其他费用 | 900 | ||
3 | 流动资金 | 3,000 | ||
4 | 研发费用 | 6,000 | ||
小计 | 17,400 | |||
富联海宁 | 1 | 设备购置和安装 | 10,000 | 27.00% |
2 | 工程建设其他费用 | 2,300 | ||
3 | 流动资金 | 5,300 | ||
4 | 研发费用 | 2,400 | ||
小计 | 20,000 |
2、募投项目调整及延期的原因
通信网络及云服务设备项目的投入主要集中于技术升级改造,公司通过全新的机械设备和产线进行产品制造,能够稳步提升产品生产质量,提高服务质量和生产效率,进一步提高盈利能力、巩固市场地位。随着5G、云计算等领域技术的不断成熟,通信网络及云服务设备相关产品制程也在不断变化,给该类产业化技改项目的实施造成一定影响。考虑到市场需求及后续项目投产及产能释放等因素,为了更好地推进项目的布局,提升研发应用水平,确保项目顺利实施,达到预期效益,拟将深圳富桂和南宁富桂项目建设期延期一年,富联天津、富联杭州、富联海宁项目建设期延期二年,
项目实施主体及实施地点不变。
(四)智能制造新技术研发中心项目
1、募投项目调整及延期的具体情况
智能制造新技术研发应用项目为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术,涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化,应用工业大数据及人工智能技术,以提高智能手机机构件的产品良率,提高生产效率、降低成本。深圳裕展项目具体情况如下:
单位:万元
项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入总额 | 项目计划 |
5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目 | 深圳裕展 | 417,200 | 417,200 | 364,764 | 延期至2023年6月 |
该类项目不直接产生效益,但在项目建成后,能够为公司吸收更多尖端技术人才,增强研发创新实力,有利于形成持续创新机制。项目具体投资金额如下表所示:
单位:万元
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额 | |
深圳裕展 | 1 | 设备购置和安装 | 42,667 |
2 | 研发费用 | 306,298 | |
3 | 流动资金 | 68,235 | |
小计 | 417,200 |
2、募投项目调整及延期的原因
智能制造新技术研发应用项目涉及产品包括智能手机高精密金属机构件产品和智能手机高精密高分子聚合物机构件产品。随着消费电子行业客户产品更新升级,该类产品的相关技术与产品制程均发生一定变化,使得项目的实施进度较预期有所延迟。为适应公司生产经营及未来发展的需要,更好的推进项目的布局,提升研发应用水平,确保项目顺利实施,达到预期效益,拟将该项目建设期延期半年,项目实施主体及实施地点不变。
(五)下世代通讯产品研发中心项目
1、募投项目调整及延期的具体情况
下世代通讯产品研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、虚拟化网路等,进行技术、应用及设备方面深入开发,进行前瞻性技术布局,巩固行业领先地位。该项目由子公司深圳富桂实施,拟对项目进行如下调整:
单位:万元
项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 累计投入总额 | 项目计划 |
下世代通讯产品研发中心项目 | 深圳富桂 | 132,400 | 132,400 | 54,140 | 延期至2025年12月 |
该项目不直接产生效益,项目建成后,能够为公司吸收更多尖端技术人才,增强研发创新实力,构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示:
单位:万元
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额 | |
深圳富桂 | 1 | 设备购置和安装 | 3,000 |
2 | 新产品试产与材料费用 | 6,700 | |
3 | 研发费用 | 101,700 | |
4 | 管理和销售费用 | 21,000 | |
小计 | 132,400 |
2、募投项目调整及延期的原因
下世代通讯产品研发中心项目涉及行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进变化,电子类产品的生命周期相对较短,新产品更新换代的速度相对较快,使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时,项目在建设实施过程中,国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化,造成项目建设中的设备购置和安装、新产品材料变化及现场研发环节均有所延迟,项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目的布局,提升研发应用水平,确保项目顺利实施,达到预期效益,拟将该项目建设期延期二年,项目实施主体及实施地点不变。
四、本次部分募投项目终止的情况及原因
(一)工业互联网平台建置项目(深圳富桂)
1、募投项目终止的具体情况
工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据,通过云
网的存储传送及硬件集成虚拟化,将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等,进而分享到工业应用平台,实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化,全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。
单位:万元
项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | 变更前已投资金额 | 变更情况 |
工业互联网平台建置项目 | 深圳富桂 | 183,534 | 133,500 | 26,435 | 终止 |
2、募投项目终止的原因
鉴于项目在建设实施过程中,工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化,同时国内国际形势也发生了较大的变化,受到技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响,相关设备的采购、安装调试等有所延缓,公司根据市场需求及客户订单情况逐步推进项目建设,因此致使项目进展不及预期。基于审慎原则和合理利用募集资金原则,为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟终止实施“工业互联网平台建置项目(深圳富桂)”,相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2022年12月31日,项目已使用募集资金26,435万元,为购置项目所需设备费用,已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。
(二)智能制造新技术研发中心项目
1、募投项目终止的具体情况
基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目需结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网技术要素的边缘协同技术,围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发,实现该领域的基础研究和关键共性技术突破。
单位:万元
项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | 变更前已投资金额 | 变更情况 |
基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目 | 深圳智造谷 | 50,000 | 50,000 | - | 终止 |
2、募投项目终止的原因
该项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。
虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证,但由于近年来受全球性疫情反复,地缘政治变化影响,全球经济形势变化等因素,一定程度上制约了项目建设。因此,公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素,所以进行了项目调整。
基于审慎原则和合理利用募集资金原则,为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟终止实施“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目”,相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2022年12月31日,项目未使用募集资金。项目募集资金将用于新项目的建设。
五、本次新增募集资金投资项目的具体情况
(一)新增募集资金投资项目的基本情况
公司拟新设“高端智能手机机构件精密制造加工项目”,由富联赣州负责实施。
“高端智能手机机构件精密制造加工项目”是富联精密科技(赣州)有限公司基于目前市场需求、生产形势、未来国内、国际竞争战略意义,构建手机机构件制造的工业化与信息化两化的高度融合体系。本项目以智能制造为突破口,加大技术攻关和技术创新力度,大力引进和开发应用高新技术、设备和工艺,不断培育和提高企业自主开发能力,推进研发、生产、管理等关键环节的衔接与深度融合,积极打造中国手机机构件制造业在全球竞争中的优势,实现中国手机机构件制造跨越式发展。
经各方面分析,本项目具有较好的市场成长性,公司生产工艺先进、产品技术成熟,经济效益明显,具有较强的抗风险能力。项目投产后将成为国内手机机构件制造的新兴增长点,有效带动江西省乃至周边区域相关产业的快速发展,提升我国手机机构件制造行业生产和管理水平。
单位:万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 |
1 | 高端智能手机机构件精密制造加工项目 | 富联赣州 | 189,000 | 189,000 |
该新增项目整体建设周期为三年,计划总投资189,000万元。该项目投产后,将在很大程度上满足智能手机制造市场对高端手机零部件的需求。具体投资金额及内部收益率如下表所示:
单位:万元
实施主体 | 具体投资及用途 | 金额(万元) | 内部收益率 | |
富联赣州 | 1 | 设备投资 | 141,000 | 19.60% |
2 | 厂房改造 | 23,000 | ||
3 | 流动资金 | 25,000 | ||
小计 | 189,000 | — |
(二)募集资金投资项目的必要性
1、顺应国家及地方相关政策的要求
《中国制造2025》明确要求加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。随着国家层面政策的出台,各地政府也制定了相应的政策与措施。本项目的建设,响应了国家和地方政府在制造业智能化方面的政策与要求。
2、满足日益增长的手机市场需求
随着全球智能手机普及率提升,信息消费产品的居民拥有量持续上升,更新换代频率不断加快。中国智能手机经过多年的发展,新增市场已经完全变成换机市场,二次换机的现状决定了用户体验要求会更高,拉动的将是中高端手机的市场份额。这必将带动与之相配套的手机机构件的增长与品质提升,为了满足日益增长的中高端智能手机市场需求,该项目投产后,将在很大程度上满足智能手机制造市场对高端手机零部件的需求。
(三)募集资金投资项目的可行性
1、丰富的行业经验
公司一直在技术积累的基础上,注重新技术的开发,积极推动新技术转化为生产力的运用。经过十余年的发展积累了坚实、雄厚的技术研发成果。公司通过对前瞻性、关键性技术的不断攻关,攻克众多行业内技术难题,掌握众多核心技术。
2、优质的客户资源
公司已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。通过深入了解客户需求,深入探索新产品的研发、制造,协助客户缩短产品开发周期;凭借先进的技术、优质的产品
和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要,赢得了客户的长期信任,具备较强的客户优势。
3、强大自动化设备开发能力
公司拥有独立的自动化设备研发能力,目前在各生产基地都设有自动化研发团队,未来将申请省级企业技术中心及国家级研发中心。两千多人的专业团队负责自动化设备开发设计、产线自动化升级改造。经过多年的研发积累,公司已经具备自动化生产设备的软件开发、整机设计及自主生产能力,自主研发并生产了自动化设备上千余台,积累了较为深厚的自动化生产能力,较高的自动化程度每年为公司节约了大量人工成本,有利地提升了公司的核心竞争力。
4、超强的研发和技术创新能力
公司拥有经验丰富的研发设计团队,核心研发设计人员有着十多年的行业经验,对客户的需求有着准确把握。经过多年经验积累,公司掌握多项核心技术,降低了产品的综合成本,提升了设备的生产效率、原材料的利用率以及产品的质量。此外,公司拥有几千名资深研发工程师,能根据客户的规格要求自主制定合理制程,设计并开发制程需要的模具、治具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂。能快速完成复杂工艺流程设计及制作,达成客户的产品设计要求。将要设立NPI研发中心及iLab创新实验室从事新技术的开发。已设立新产品研发量试基地,进行从0到1的开发试验,为大量产提供可靠的技术支持。
(四)募集资金投资项目风险提示
1、技术风险
赣州富联技术发展日新月异,更新速度快,技术升级与新技术开发对公司提升市场竞争力具有重要的影响,若公司在技术水平上不能准确、快速把握行业技术发展趋势,在技术开发方向上决策失误,或者未来研发投入不足,技术跟不上市场发展的需要,将可能导致公司竞争力下降,对未来盈利能力产生不利影响。
2、人力资源风险
手机精密制造要求行业内企业具备非常强的研发能力,研发人才至关重要。同时,在生产方面的质量管控要求一线工人要具备成熟、稳定的生产技术,保证产品质量的稳定性。由于近年来我国劳动力资源相对短缺,普通工人劳动成本上升。高等教育重
视文化综合教育,职业技术教育发展不足,技术型人才更是短缺。倘若公司由于各方面的原因不能及时招募到研发、营销等各方面的人才,此次扩产项目将面临发展困境。
3、原材料价格波动风险
公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力,能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动,公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
(五)募集资金投资项目备案审批情况
“高端智能手机机构件精密制造加工项目(富联赣州)”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件,项目备案代码:【2209-360799-04-01-636438】,相关环评批复程序正在办理过程中。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:“公司对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期,是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定,有助于提高募集资金使用效率,相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的事项,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。”
(二)监事会意见
公司监事会认为:“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及
延期,相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率,符合公司长远发展的战略规划,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项。”
(三)保荐机构意见
保荐机构认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目结项、调整、变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整,有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营,符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目调整、变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,该事项履行了必要的审议程序,符合上市公司募集资金管理相关规定。因此,保荐机构对于公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项无异议。
七、关于本次募投项目调整、变更及延期的审议程序
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日