| 证券代码：601138 | 证券简称：工业富联 | 公告编号：临2023-012号 |
富士康工业互联网股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月8日以书面形式发出会议通知，于2023年3月14日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2022年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
六、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
七、关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2023年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临2023-016号）
八、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临2023-019号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日