新城控股集团股份有限公司关于补选董事候选人及专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年7月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》及《关于补选公司董事候选人的议案》：
1、经公司三分之一以上的全体董事提名，同意补选董事长王晓松先生任公司第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期相同。
2、经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选曲德君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。
公司独立董事对上述补选董事候选人事宜发表独立意见如下：本次补选曲德君先生为第二届董事会董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的能力和资格；未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名曲德君先生为公司第二届董事会董事候选人。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董事会二〇一九年七月九日
附：
王晓松先生简历王晓松，男，1987年12月生，2009年毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师、上海公司工程部助理经理、项目总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理、董事兼总裁。现任公司董事长兼总裁、新城发展控股有限公司非执行董事。
曲德君先生简历曲德君，男，1964年7月出生，高级会计师，东北财经大学经济学学士、管理学硕士。1986年参加工作，1986年-2002年期间，历任大连市对外经济贸易委员会主任科员，香港大连国际发展有限公司副总经理，大连金威国际贸易有限公司总经理。2002年9月-2019年5月于大连万达集团任职，历任长沙万达广场投资有限公司财务总监，长沙及武汉万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业地产股份有限公司总裁助理、副总裁、执行总裁、兼万达商业管理公司总经理，万达金融集团总裁，万达网络科技集团总裁，万达宝贝王集团董事长。现任新城发展控股有限公司执行董事兼副董事长。