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西部矿业第七届监事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-05
证券代码:601168证券简称:西部矿业编号:临2020-036

西部矿业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)本次监事会会议通知及议案于2020年8月3日向全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2020年8月3日在青海省西宁市以现场结合通讯的方式召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数3票。

(五)本次监事会由监事会主席李威主持。

二、监事会会议审议情况

(一)关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

会议同意,豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第七届监事会第一次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)关于选举公司第七届监事会主席的议案

会议选举李威先生为公司第七届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会2020年8月5日

备查文件:

西部矿业第七届监事会第一次会议决议


  附件:公告原文
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