| 证券代码：601168 | 证券简称：西部矿业 | 编号：临2021-001 |
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转股的方式对其全资子公司进行增资的议案会议同意，为进一步改善公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司资本结构，降低财务费用，提高盈利能力，增强发展能力和抗风险能力，西部铜业以2.22亿元到期债权，以1:1的比例对西部铜材进行增资，增资完成后，西部铜材注册资本为10亿元，西部铜业持有其100%股权（详见临时公告2021-003号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于审议2021年度生产保值计划的议案
会议同意，批准公司编制的《2021年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）关于审议西部矿业（上海）有限公司2021年贸易操作及贸易保值方案的议案
会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司2021年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意，根据总裁提名，聘任马存宝先生为公司总法律顾问（副总裁级），并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对本议案的意见为：
1. 公司总法律顾问（副总裁级）候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2. 经审阅马存宝先生的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3. 马存宝先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4. 同意向第七届董事会第六次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案
会议同意，公司在2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会（详见临时公告2021-004号）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见
特此公告。
附件：马存宝先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会2021年2月6日
备查文件：
（一）西部矿业第七届董事会第六次会议决议
（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第六次会议关联交易议案的事前认可声明
（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第六次会议关联交易议案的审核意见
（四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第六次会议相关议案的审核意见
（五）西部矿业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见
附件：
马存宝先生简历马存宝，男，1975年7月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、国有企业一级法律顾问，取得律师资格证。马先生自2017年1月至今任公司法律事务部部长；2015年12月至2017年1月任西部矿业集团有限公司法务处副处长。