杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-047
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年9月6日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，董事唐强先生因公未出席现场会议，以通讯方式表决。出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事推举的召集人夏柏林先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案》（简历详见附件）。
选举夏柏林先生为公司第五届董事会董事长，苏中先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：
1、战略委员会成员：由夏柏林先生、廖杰远先生、池仁勇先生、杨水余先生、张德军先生5名董事组成；主任委员：夏柏林先生。
2、薪酬与考核委员会成员：由马丽华女士、魏美钟先生、苏中先生3名董事组成；主任委员：马丽华女士。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
3、提名委员会成员：由池仁勇先生、马丽华女士、夏柏林先生3名董事组成；主任委员：池仁勇先生。
4、审计委员会成员：由魏美钟先生、池仁勇先生、张德军先生3名董事组成；主任委员：魏美钟先生。
以上各专门委员会成员任期至公司第五届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨水余先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对该候选人的审核。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作规则》的规定，由公司董事长提名，聘任欧阳建国先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对该候选人的审核。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任如下高级管理人员：
1、聘任侯波先生、黄志恒先生、邓林先生、徐桂琴女士、李争先生为公司副总经理；
2、聘任宋斌先生为公司总工程师；
3、聘任吴飞女士为公司财务负责人。
以上高级管理人员任期至公司第五届董事会任期届满。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名委员会已通过对上述候选人的审核。议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》（简历详见附件）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作规则》的规定，聘任殷逸轩先生为公司证券事务代表。
根据公司内部控制制度的规定，聘任张德军先生为公司内部审计部门负责人。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
附件：相关人员简历夏柏林：男，1972年2月出生，大专学历，工程师。2009年11月至2014年2月历任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014年3月至今历任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。2016年5月至2017年9月任本公司监事、监事会主席；2017年9月起任本公司董事；2019年9月起任本公司董事长。目前兼任浙江传化江南大地发展有限公司董事。
苏中：男，1969年12月出生，大学学历。1984年入伍，2018年退役，从事教育、管理、国防金融研究工作，历任班长、排长、连长、参谋、副科长、科长、副主任、主任等职。2018年至今任中国国防金融研究会副秘书长兼杭州广发科技有限公司高级顾问。2019年9月起任本公司董事、副董事长。
廖杰远：男，1973年5月出生，硕士研究生。1998年3月至2005年12月任天音软件总经理；2005年12月至今任微医控股有限公司董事长兼CEO。2019年9月起任本公司董事。2019年2月至今任易联众信息股份有限公司副董事长。
池仁勇：男，1959年1月出生，博士研究生，教授。1994年至今历任浙江工业大学副教授、教授。2019年9月起任本公司独立董事。2019年4月至今兼任杭州大地海洋股份有限公司独立董事。
魏美钟：男，1971年8月出生，硕士研究生，高级会计师。2004年12月至今任浙江大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。2019年9月起任本公司独立董事。目前兼任信雅达系统工程股份有限公司（600571）独立董事、杭州热电集团股份有限公司独立董事、杭州海兴电力科技股份有限公司（603556）独立董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司（002178）独立董事。
马丽华：女，1973年4月出生，大学学历。2006年1月至2016年12月任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司副总裁；2016年12月至2018年7月任上海新三体企业发展有限公司首席运营官；2018年7月至今任中国财富传媒集团股份有限公司事业部副总经理。2017年9月起任本公司独立董事。
杨水余：男，1971年9月出生，研究生学历，高级工程师。2011年9月至
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年9月历任本公司副总经理，杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记；2014年9月至2015年5月任本公司副总经理；2015年5月至2017年9月任本公司党委委员、副总经理；2017年9月至2017年12月任本公司党委副书记、董事、总经理；2017年12月至2019年6月任本公司党委副书记、董事、总经理、科协主席；2019年6月至今任本公司党委书记、董事、总经理、科协主席。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长。张德军：男，1972年8月出生，大学学历，高级会计师。2006年12月至2014年9月历任本公司纪委委员、计划财务部副部长、内部审计部部长（监察室主任）、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2014年10月至2017年4月历任本公司纪委委员、财务负责人、副总会计师、计划财务部部长兼计划投资综合党支部书记；2017年4月至2019年6月任本公司纪委委员、财务负责人、总会计师；2019年6月至2019年9月任本公司党委委员、纪委书记、财务负责人、总会计师；2019年9月起任本公司董事、党委委员、纪委书记、内部审计部门负责人。目前兼任武汉前进齿轮开发有限公司监事、广东前进齿轮开发有限公司监事、绍兴前进齿轮箱有限公司监事、杭州前进联轴器有限公司监事、杭州前进锻造有限公司监事、杭州前进铸造有限公司监事、浙江长兴前进机械有限公司监事、杭州前进通用机械有限公司监事、杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、杭州爱德旺斯资产管理有限公司监事、杭州前进马森船舶传动有限公司监事。
欧阳建国：男，1965年8月出生，大学学历，高级工程师。2002年4月至2011年9月历任本公司办公室副主任、采购配套处处长、杭州前进马森船舶传动有限公司总经理、本公司投资发展部副部长（中层正职）、投资发展部（法律事务部）部长；2011年9月至今任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、董事会办公室主任。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、杭州粉末冶金研究所有限公司董事、杭州前进锻造有限公司董事、杭州前进铸造有限公司董事、浙江长兴前进机械有限公司董事、杭州前进通用机械有限公司董事、杭州前进联轴器有限公司董事、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事、杭州爱德旺斯资产管理有限公司经理。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司侯波：男，1977年6月出生，研究生学历，政工师。2003年3月至2015年5月历任本公司团委副书记、团委书记、党委工作部副部长、部长；2015年5月至2017年9月任本公司党委副书记、纪委书记；2017年9月至2018年12月任本公司党委副书记、董事、副总经理；2018年12月至2019年9月任本公司党委副书记、董事、副总经理、公司管理者代表；2019年9月起任本公司党委副书记、副总经理、公司管理者代表。目前兼任杭州前进锻造有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长。黄志恒：男，1962年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1997年12月至2011年9月历任上海前进齿轮经营有限公司总经理、本公司市场部副部长、售后服务中心主任、船机销售公司经理、市场部办公室主任、市场部党支部书记、市场销售综合党总支书记；2011年9月至今任本公司副总经理。目前兼任广东前进齿轮开发有限公司董事长、上海前进齿轮经营有限公司董事长、武汉前进齿轮开发有限公司董事长、大连前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司董事长、杭州前进进出口贸易有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长。
邓林：男，1981年7月出生，大学学历，工程师。2009年11月至2016年11月历任本公司齿轮厂副厂长、厂长兼党支部书记；2016年11月至2017年2月任本公司制造管理部部长、党支部书记；2017年2月至2017年9月任本公司总经理助理、制造管理部部长、党支部书记；2017年9月至今任本公司党委委员、副总经理。目前兼任杭州粉末冶金研究所有限公司董事长、杭州前进铸造有限公司董事长、浙江长兴前进机械有限公司董事长、杭州前进锻造有限公司董事。
徐桂琴：女，1971年3月出生，大学学历，政工师。2007年12月至2012年9月历任本公司工会办公室副主任、工会办公室主任、党委委员、职工监事；2012年9月至2016年11月任本公司党委委员、工会主席、工会办公室主任、职工董事；2016年11月至2017年9月任本公司党委委员、工会主席、职工董事；2017年9月至2019年6月任本公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事；2019年6月至2019年9月任本公司工会主席、职工董事；2019年9月起任本公司副总经理、工会主席。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司李争：男，1965年3月出生，电子工程学博士，高级工程师，1993年至2014年9月历任亿阳信通股份有限公司黑龙江公司总经理，亿阳信通股份有限公司总裁助理、副总裁、董事、总裁；2014年9月至2019年2月任北京坦达信息科技有限公司副总经理；2019年2月至2019年9月任微医集团顾问；2019年9月起任本公司副总经理。
宋斌：男，1965年7月出生，大学学历，教授级高级工程师。2007年3月至2014年9月历任本公司技术中心副主任、常务副主任（中层正职）、主任、副总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2014年9月至2014年12月任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任；2014年12月至2017年2月任本公司总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任、科协副主席；2017年2月至2017年12月任本公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席；2017年12月至今任本公司总工程师、军品管理办公室主任、科协副主席、科协秘书长。目前兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司传动研究院负责人。
吴飞：女，1970年6月出生，大学学历，高级会计师。2007年11月至2014年9月任公司计划财务部主办会计；2014年10月至2015年1月任公司审计法务部副部长（主持工作）、监察室副主任；2015年2月至2016年12月任公司计划财务部副部长；2017年1月2019年9月任公司计划财务部部长；2019年9月起任本公司财务负责人、计划财务部部长。目前兼任大连前进齿轮开发有限公司监事、上海前进齿轮经营有限公司监事、杭州前进进出口贸易有限公司监事、杭州临江前进齿轮箱有限公司监事、杭州粉末冶金研究所有限公司监事。
殷逸轩：男，1987年10月出生，硕士研究生学历。2010年7月至2013年6月任中交三航局第三工程有限公司会计；2015年7月至2015年10月任诚志股份有限公司证券事务专员；2015年10月至2017年5月任浙江海亮股份有限公司证券事务专员；2017年5月至2017年9月任本公司证券事务专员，2017年9月起任公司证券事务代表。