杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，现场出席董事6人，董事王永剑先生、魏美钟先生因公务未出席现场会议、独立董事马丽华女士因疫情影响未出席现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、 审议并通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。
经董事长杨水余先生提名，董事会选举周焕辉先生为公司董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议并通过《关于增补公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经董事长杨水余先生提名，董事会选举张静女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日