江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第二次会议于2021年2月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2021年1月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度独立董事述职报告》，需向股东大会报告。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润233,780,372.92元，2020年末母公司累计可供股东分配的利润为899,179,152.54元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司2020年度利润分配方案为：以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（剔除回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），资本公积不转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2020年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制评价报告的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021-2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021-2022年度为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021-2022年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会提请于2021年3月2日在江苏吉鑫风能科技股份有限公司三楼会议室召开公司2020年年度股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月五日