江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议于2021年8月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先生召集和主持，会议通知于2021年8月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6名，实到会董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2021年半年度报告的议案》。
议案主要内容：根据2021年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了《2021年半年度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露2021年半年度报告。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。
五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》，并同意提交股东大会审议。
六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会2021年8月20日