江苏吉鑫风能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司
行政大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,307,615 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.1685 |
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 275,307,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 275,307,615 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,008,227 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》 | 1,008,227 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏吉鑫风能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2021年9月7日