本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2019年4月19日以书面方式送达,会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意,会议形成决议如下:
1、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年一季度报告的议案》
赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
批准《陕西煤业股份有限公司2019年一季度报告》,并同意公布前述定期报告。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2019年4月26日
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码:601225
证券代码:601225 | 证券简称:陕西煤业 | 公告编号: 2019-016 |