证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2021-011
陕西煤业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月10日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,000,751,367 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70 |
未出席会议，参会董事一致推选公司董事总经理王世斌主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事杨照乾、李向东、李先锋，独立董事淡
勇因另有公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘、副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,998,805,967 | 99.9722 | 1,285,900 | 0.0183 | 659,500 | 0.0095 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 6,998,805,967 | 99.9722 | 1,285,900 | 0.0183 | 659,500 | 0.0095 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,998,805,967 | 99.9722 | 1,285,900 | 0.0183 | 659,500 | 0.0095 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,000,736,067 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 0 | 0 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 550,226,048 | 80.1230 | 136,489,519 | 19.8753 | 10,600 | 0.0017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,993,511,157 | 99.8965 | 6,283,010 | 0.0897 | 957,200 | 0.0138 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,000,725,467 | 99.9996 | 25,900 | 0.0004 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,000,669,767 | 99.9988 | 57,400 | 0.0008 | 24,200 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,000,740,567 | 99.9998 | 10,800 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 7,000,334,867 | 99.9940 | 266,400 | 0.0038 | 150,100 | 0.0022 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案 | 684,780,767 | 99.7167 | 1,285,900 | 0.1872 | 659,500 | 0.0961 |
| 2 | 关于陕西煤业股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案 | 684,780,767 | 99.7167 | 1,285,900 | 0.1872 | 659,500 | 0.0961 |
| 3 | 关于陕西煤业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 | 684,780,767 | 99.7167 | 1,285,900 | 0.1872 | 659,500 | 0.0961 |
| 4 | 关于陕西煤业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案 | 686,710,867 | 99.9977 | 15,300 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案 | 550,226,048 | 80.1230 | 136,489,519 | 19.8753 | 10,600 | 0.0017 |
| 6 | 关于聘请公司2021年度审计 | 679,485,957 | 98.9456 | 6,283,010 | 0.9149 | 957,200 | 0.1395 |
| 机构的议案 | |||||||
| 7 | 关于注销回购股份的议案 | 686,700,267 | 99.9962 | 25,900 | 0.0038 | 0 | 0 |
| 8 | 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 | 686,644,567 | 99.9881 | 57,400 | 0.0083 | 24,200 | 0.0036 |
| 9 | 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案 | 686,715,367 | 99.9984 | 10,800 | 0.0016 | 0 | 0 |
| 10 | 关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案 | 686,309,667 | 99.9393 | 266,400 | 0.0387 | 150,100 | 0.022 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司2021年6月11日