上海银行股份有限公司监事会六届八次会议决议公告上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会六届八次会议于2022年4月21日以视频接入方式召开，会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2021年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定。同意将本议案提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
二、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司已按公开发行A股可转换公司债券时承诺的募集资金用途使用了资金。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、关于2021年度报告及摘要的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。监事会对公司2021年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公司2021年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年度报告》《上海银行股份有限公司2021年度报告摘要》。
四、关于2021年度社会责任报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年度社会责任报告》。
五、关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
六、关于《监事会对董事会及其成员2021年度履职情况的评价报告》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议同意将2021年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
七、关于《监事会对监事2021年度履职情况的评价报告》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议同意将2021年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
八、关于《监事会对高级管理层及其成员2021年度履职情况的评价报告》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议同意将2021年度高级管理人员履职情况的评价报告提交股东大会审议。
九、关于制订《监事薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议同意将监事薪酬管理办法提交股东大会审议。特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2022年4月22日