上海银行股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届十六次会议于2022年6月17日以书面传签方式召开，会议通知已于2022年6月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议经审议并通过以下议案：
关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
（一）选举董煜先生为董事会战略委员会委员
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
（二）选举董煜先生为董事会关联交易控制委员会委员
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
会议选举董煜先生为董事会战略委员会委员、关联交易控制委员会委员，并自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2022年6月18日