一、公司给予中国建银投资有限责任公司不超过人民币15亿元授信额度的关联交易事项属于公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形。
二、同意将《中国建银投资有限责任公司关联交易备案报告》提交董事会关联交易控制委员会备案。
上海银行股份有限公司独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄
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