证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2020-039
环旭电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年4月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，请股东及股东代表须提前登记或联系相关工作人员。股东及股东代表须符合上海市人民政府发布的《关于进一步严格落实各项疫情防控措施的通告》等规定的相关要求，进入会场前应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示随申码等相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月28日 13 点 30分召开地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1
楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年4月28日至2020年4月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2019年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2019年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 6 | 关于2019年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于2020年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案 | √ |
| 9 | 关于2020年度银行授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于2020年度金融衍生品交易的议案 | √ |
| 11 | 关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘财务审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | √ |
| 14 | 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案 | √ |
| 15 | 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 18.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 18.01 | 陈昌益 | √ |
| 18.02 | Rutherford Chang | √ |
| 18.03 | Neng Chao Chang | √ |
| 18.04 | 魏镇炎 | √ |
| 18.05 | 陈天赐 | √ |
| 18.06 | 汪渡村 | √ |
| 19.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 19.01 | 汤云为 | √ |
| 19.02 | 储一昀 | √ |
| 19.03 | 钟依华 | √ |
| 20.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 20.01 | 石孟国 | √ |
| 20.02 | Andrew Robert Tang | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2020年4月6日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告披露于 2020 年4 月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：16
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601231 | 环旭电子 | 2020/4/20 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出 公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。
3、联系人：欧阳小姐
4、联系电话：021-52383315 联系传真：021-52383305
5、 登记时间：2020年4月22日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
3、联系电话：021-58968418
4、传真号码：021-58968415
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2020年4月8日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件第四届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2019年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 5 | 关于《2019年度利润分配方案》的议案 | |||
| 6 | 关于2019年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于2020年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 8 | 关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案 | |||
| 9 | 关于2020年度银行授信额度的议案 | |||
| 10 | 关于2020年度金融衍生品交易的议案 | |||
| 11 | 关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案 | |||
| 12 | 关于续聘财务审计机构的议案 | |||
| 13 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | |||
| 14 | 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案 |
| 15 | 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案 | |||
| 16 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 18.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 投票数 |
| 18.01 | 陈昌益 | |
| 18.02 | Rutherford Chang | |
| 18.03 | Neng Chao Chang | |
| 18.04 | 魏镇炎 | |
| 18.05 | 陈天赐 | |
| 18.06 | 汪渡村 | |
| 19.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 19.01 | 汤云为 | |
| 19.02 | 储一昀 | |
| 19.03 | 钟依华 | |
| 20.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 20.01 | 石孟国 | |
| 20.02 | Andrew Robert Tang |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |