桐昆集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届十二次监事会会议通知于2022年4月16日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年4月26日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认真审阅了公司2021年年度报告全文和摘要，一致认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员
有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司2021年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2021年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》。
监事会认真审阅了公司2022年一季度报告，一致认为：
1、公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年一季度的经营管理状况和财务状况。
3、在2022年一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2022年4月28日