根据上海证券交易所2013年12月发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，现将桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险防范委员会（以下简称“审计委员会”）2021年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司八届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事钟玉庆三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会会议召开情况
| 2021年度，审计委员会共召开5次会议，具体如下： 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 |
| 2021年第一次会议 | 2021年4月4日 | 公司未经审计的2020年度财务报告 | 一致同意 |
| 2021年第二次会议 | 2021年4月14日 | 经审计的公司2020年度财务会计报告初稿、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构 | 一致同意 |
| 2021年第三次会议 | 2021年4月27日 | 公司2021年第一季度报告全文及正文 | 一致同意 |
| 2021年第四次会议 | 2021年8月16日 | 公司2021年半年度报告 | 一致同意 |
| 2021年第五次会议 | 2021年10月28日 | 公司2021年第三季度报告 | 一致同意 |
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、经审核，公司实际支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）2020年度内部控制与财务报告审计费用总计245万元，与公司所披露的审计费用一致。
经审核，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度内部控制与财务报告审计费用总计280万元，该费用截至本报告报出日尚未支付。
2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；提请董事会审议：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2022年度内部控制与财务报告审计机构。
3、与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，并积极督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）按计划完成审计工作及出具审计报告。
（二）指导内部审计工作
审阅、督促实施公司内部审计工作计划，听取内审部门日常内部审计工作情况报告，并审阅内部审计工作报告，指导内部审计部门的有效运行。
（三）审阅公司财务报告
审阅公司财务报告，并发表意见：公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意提交董事会审议。
四、总体评价
2021年度，审计委员会遵照相关法律法规及公司制度的规定规范运作、勤勉尽职地履行了各项职责与义务，有效促进了公司的科学规范决 策与经营，切实维护了公司与全体股东的合法权益。
桐昆集团股份有限公司董事会审计与风险防范委员会潘煜双 王秀华钟玉庆
2022年4月26日