广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第52次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第52次会议于2020年9月24日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年9月24日