国机重型装备集团股份有限公司证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-018
国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次。
2023年年度股东大会。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。
召开的日期时间：2024年5月17日 13点30分
召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
国机重型装备集团股份有限公司互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权。
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案 | √ |
| 9.00 | 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 | √ |
| 9.01 | 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度 | √ |
| 9.02 | 向农业银行申请综合授信额度 | √ |
| 9.03 | 向中国银行申请综合授信额度 | √ |
| 9.04 | 向建设银行申请综合授信额度 | √ |
| 9.05 | 向工商银行申请综合授信额度 | √ |
| 10 | 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案 | √ |
| 11 | 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案 | √ |
| 12.00 | 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 12.01 | 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案 | √ |
| 12.02 | 关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于公司2024年度投资计划的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月24日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案
11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：议案8和议案9（9.01）应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案8和议案9（9.02）应回避表决的关联股东名称为：中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案8和议案9（9.03）应回避表决的关联股东名称为：中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。议案9（9.04）应回避表决的关联股东名称为：中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行。议案9（9.05）应回避表决的关联股东名称为：中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
国机重型装备集团股份有限公司联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601399 | 国机重装 | 2024/5/10 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场股东登记手续。
1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、
国机重型装备集团股份有限公司委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书（附件）和持股凭证。
（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2024年5月16日下午5:00前收到股东信函为准。
六、其他事项
（一）联系人及联系方式。
联系人：郭春桔
邮 编：618000
电 话：0838-6159209
传 真：0838-6159215
地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书国机重型装备集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 8 | 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案 | |||
| 9.00 | 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 | |||
| 9.01 | 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度 | |||
| 9.02 | 向农业银行申请综合授信额度 | |||
| 9.03 | 向中国银行申请综合授信额度 | |||
| 9.04 | 向建设银行申请综合授信额度 |
| 9.05 | 向工商银行申请综合授信额度 | |||
| 10 | 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案 | |||
| 11 | 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案 | |||
| 12.00 | 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 | |||
| 12.01 | 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案 | |||
| 12.02 | 关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 13 | 关于公司2024年度投资计划的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。