农业银行监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2020年第一次会议于2020年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月30日在北京以电话会议方式召开。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于《2019年度财务决算方案》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于《2019年度利润分配方案》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于《中国农业银行股份有限公司2019年资本充足率

报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

4、关于《中国农业银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

5、关于《中国农业银行2019年社会责任报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

6、关于《中国农业银行股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，我行2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

7、关于《“两会一层”及其成员2019年度履职评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

8、关于《关于我行2019年度服务“三农”工作的监督评价报告》的议案。

本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

9、关于《中国农业银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案。

本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

10、关于《中国农业银行监事会2020年工作要点》的议案。

本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十日