中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年12月11日以书面形式发出会议通知，于2020年12月25日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中周慕冰董事长、刘守英董事由于其他公务安排，分别书面委托张青松副董事长、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由张青松副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、调整董事会专门委员会设置
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本行董事会决议对董事会专门委员会设置作如下调整：
1、单设关联交易控制委员会（之前为风险管理/消费者权益保护委员会的下设委员会），委员会职责和成员结构保持不变；
2、规范专门委员会名称，将“‘三农’金融/普惠金融发展
委员会”更名为“‘三农’金融与普惠金融发展委员会”、“审计及合规管理委员会”更名为“审计与合规管理委员会”、“风险管理/消费者权益保护委员会”更名为“风险管理与消费者权益保护委员会”。更名后，上述委员会职责和成员结构保持不变；
3、“战略规划委员会”更名为“战略规划与可持续发展委员会”，新增“制定本行可持续发展战略和目标，定期评估可持续发展相关风险及战略执行情况”职责，委员会成员结构保持不变。
二、申请追加扶贫捐赠预算
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议批准。
三、申请增加农银金融资产投资有限公司资本金
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行另行发布的《关于向农银金融资产投资有限公司增资的公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇二〇年十二月二十五日