骆驼集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
中国 · 襄阳二〇二一年一月
目 录
骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知………….…….…………………3骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案：关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 ...... 5
附表一：骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会议案表决票 ...... 6
附表二：授权委托书 ...... 7
附表三：参加股东大会报名表 ...... 8
附表四：法人代表资格证明 ...... 9
骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。
骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知
各位股东及股东代表：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会拟于2021年1月21日（星期四）14：30在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年1月21日9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 | √ |
联系人：张彦
联系电话：0710-3340127
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
通知发出日期：2021年1月6日
通知发出方式：上海证券交易所网站2021年1月6日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
骆驼集团股份有限公司
董事会二〇二一年一月
骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
三、董事会秘书宣读股东大会议案。
四、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。
六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
七、参会股东代表、董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
八、见证律师宣读股东大会见证意见。
九、主持人宣布会议结束。
议案：
关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司2019年度权益分派实施送股及公司发行的可转换公司债券发生转股，导致公司总股本发生变化。自2020年7月1日至2020年12月31日期间，公司因可转债转股增加7,405股，因送股增加257,872,185股。本次合计增加股份257,879,590股，公司总股本由863,823,718股变更为1,121,703,308股，注册资本亦相应由863,823,718元增加至1,121,703,308元。
根据《公司法》等有关规定，拟对公司章程做出如下修改：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币86,382.3718万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币112,170.3308万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为：86,382.3718万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为：112,170.3308万股，全部为普通股。 |
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述修订事宜经本次股东大会批准通过后，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月
附表一：
骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会议案表决票
股东名称（签名或盖章）：_________________法定代表人或代理人（签名）：_____________________持股数__________________
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 |
请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。
选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。
附表二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □ 不可以
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附表三：
参加股东大会报名表
骆驼集团股份有限公司董事会：
本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻贵公司将于2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派 同志参会（身份证号： ），望贵司给予接洽为感！
报名人：
年 月 日
附：授权委托书
注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
附表四：
法人代表资格证明
骆驼集团股份有限公司：
兹证明： 同志（身份证号： ）
为我公司法定代表人。
特此证明
（单位盖章）
年 月 日